julio 3, 2026 4:55 pm
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a cuatro facilitadores financieros del Estado Islámico de Irak
El mes pasado, Xi cumplió 30 años de vínculos con Ucrania y elogió su «profundización de la confianza política mutua». Ucrania también es un centro en
Las negociaciones entre funcionarios rusos y ucranianos en un tercer país el 28 de febrero no dieron resultados, dijeron los funcionarios luego de concluir. Antilavadodedinero
El entramado es complejo e involucra miles de millones de dólares volcados a operaciones de lavado de dinero y varios países como parte de la maniobra. En
Los jefes de los Ministerios Públicos del llamado Triángulo Norte han sido señalados por facilitar pactos con pandillas criminales, encubrir la corrupción de los presidentes
El principal diplomático de China pidió el lunes a Estados Unidos que tome medidas para mejorar los lazos, mientras aumentan las tensiones sobre Taiwán, el
El diálogo entre Kiev y Moscú en la frontera con Bielorrusia, la comitiva ucraniana anticipó que pedirá un alto al fuego “inmediato”, mientras que en
Los documentos filtrados detallan contratos falsos, obsequios suntuosos, un «fondo para sobornos» no controlado y pagos sospechosos que los empleados del gigante de las telecomunicaciones
En respuesta a la invasión y los ataques de Rusia contra Ucrania que comenzaron el pasado jueves, cada vez son más los países que deciden
Rusia aseguró este domingo que su delegación se dirige a la ciudad bielorrusa de Gómel, cercana a la frontera ucraniana, para negociar un posible cese de las hostilidades con
Los sitios web del gobierno ruso, incluidas las páginas oficiales del Kremlin y del regulador de los medios de comunicación, están fuera de servicio, en lo
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, señaló que por las sanciones de naciones occidentales el acuerdo más reciente con Estados Unidos sobre armas
El término oligarca ruso evoca imágenes de lujosas mansiones londinenses, Bentley chapados en oro y elegantes superyates en el Mediterráneo, con sus cubiertas cubiertas de
Las audiencias intermedias para definir la situación legal de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por los casos de Agronitrogenados
La parte ucraniana ha rechazado celebrar negociaciones con Rusia, sostuvo este sábado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Antilavadodedinero / Actualidad «En el
Rusia está dispuesta a negociar con las autoridades ucranianas, si Ucrania “depone las armas”, declaró el viernes el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov en
El jefe de una sección local de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala fue arrestada por acusaciones de abuso de autoridad y
La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha rechazado este jueves la prisión domiciliaria del expresidente Juan Orlando Hernández, quien está a la espera de una
Los organismos de seguridad de América Latina y Europa han desarticulado una red transatlántica de tráfico de cocaína que se extendía desde Bolivia hasta Dubái,
Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un megaoperativo en varios puntos de Costa Rica, como parte de una causa penal por lavado de dinero, con numerosos allanamientos