junio 17, 2026 8:59 am
El abogado Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por la “Clase Magistral más prolongada sobre la prevención del crimen organizado transnacional”, especialista antilavado de dinero, anticrimen y
El Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabdadini, comenzó una investigación por lavado de dinero contra el pastor evangélico Jorge Ledesma, líder de la iglesia que inauguró el presidente Javier Milei en
Durante la conferencia de esta mañana martes 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado enérgico al gobierno de Estados Unidos que intensifique sus acciones en el
La Casa Blanca anunció el lunes que el presidente Donald Trump firmará una orden para extender por un mes la pausa de 90 días en la aplicación de aranceles,
Laisha Michelle Oseguera González mantuvo una batalla legal durante casi cinco años para recuperar una propiedad que el gobierno mexicano le había asegurado. Su argumento ante
Julio César Chávez Jr., boxeador que el sábado pasado perdió ante Jake Paul por decisión unánime, se encuentra detenido en Estados Unidos y a punto de ser deportado a México,
Lázaro Báez tiene condena firme en dos causas penales, Vialidad y la “ruta del dinero K”. En la primera debe cumplir seis años de prisión
Vector Casa de Bolsa, una de las firmas financieras más relevantes de México, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza clave
Las redes criminales mexicanas ya no operan solas. Al otro lado del Pacífico, encontraron socios discretos. Se trata de organizaciones asiáticas de lavado de dinero, con
En un operativo conjunto llevado a cabo el 26 de junio, fuerzas de seguridad estadounidenses y puertorriqueñas decomisaron 524 kilogramos de cocaína y un rifle,
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha lanzado una grave alerta cibernética tras detectar una oleada de ataques dirigidos a aerolíneas, aeropuertos y proveedores del
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
Durante los últimos días, la tensión en el sector económico de América del Norte, principalmente entre México y Estados Unidos, ha incrementado de forma exponencial.
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario sigue detenido en El Helicoide cumpliendo 219 días sin recibir visitas de
Las autoridades chilenas informaron este martes (24.06.2025) del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que
El Poder Judicial programó para el próximo 26 de junio, a las 14:15 horas, los alegatos finales de la defensa técnica del expresidente Alejandro Toledo,
La «obsesión» de Leire Díez, considerada la «fontanera» del PSOE, por los jueces y fiscales de las tramas de los hidrocarburos rayaba lo compulsivo. Esta
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y otros cuatro miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Ricardo Ruiz Velasco, principal sospechoso del feminicidio de
Con la presentación de testigos y las pruebas de cargo de la Fiscalía, avanzó el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio contra el exvicepresidente Jorge
El criptointercambio iraní Nobitex, que supuestamente está ligado al gobierno de ese país, sufrió un importante ciberataque que terminó con la pérdida de más de