julio 5, 2026 3:49 am
El Gobierno no obtuvo respuesta de su reclamo para repatriar el dinero y los autos de alta gama que le fueron secuestrados al exjefe del
Durante unos seis años un ex asesor financiero presuntamente robó $5.8 millones a un cliente y usó la mayor parte del dinero, $4.2 millones, en
El valor de su fortuna era de 577,6 millones de dólares al momento de su muerte, y para resguardarlo, el magnate pedófilo Jeffrey Epstein firmó un
Los traficantes usarían conos de helado y emojis de pastel de cumpleaños para indicar que estaban vendiendo drogas, así como palabras clave como “fiesta” y
Cliver Alcalá, general retirado del ejército venezolano afirma que autoridades estadounidenses a los niveles más altos de la CIA y otras agencias federales conocían sus
El “Centro de Educación Legal” de la ciudad de Qinzhou, provincia de Guangxi, fue creado en 2013 para obligar a los practicantes firmes de Falun
Encapuchados y de madrugada. Con amenazas de muerte, violencia extrema y provistos de barras de hierro. Es el estremecedor relato que hace la Fiscalía de
Álex Saab, no está siendo solo investigado por los hechos que supuestamente lo involucran en un plan de construcción de viviendas populares en Venezuela. El FBI también investiga
Congresista demócrata pidió al Departamento de Justicia estadounidense que solicite la extradición del presidente de Honduras saliente, Juan Orlando Hernández, por presuntamente «proteger y ayudar
Como parte de las iniciativas del plan de trabajo 100 × 35, agentes, adscritos a la División de Drogas Metropolitana, diligenciaron tres órdenes de registro
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que consideraría sanciones personales contra Vladimir Putin si Rusia invade Ucrania y que habría «enormes consecuencias»
Una operación global de ocho semanas de duración, cuyo nombre en código es Golden Strike, resultó en arrestos e incautaciones en Asia y África, informó INTERPOL Antilavadodedinero
Por segundo día consecutivo el Ministerio Público continúa con la imputación de hechos en contra las nueve personas que se pusieron a disposición del Juzgado
La acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York sostiene que Maximiliano Dávila, exjefe de la
El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, presentó este miércoles una denuncia particular contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) por supuesto lavado de dinero
La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) solicitó al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, conformar una comisión especial de investigación de
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, votó hoy para proponer enmiendas al Formulario PF, el formulario de informe confidencial para ciertos asesores de inversiones
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró que Bolivia está ante una “vergüenza internacional”, por los casos de jefes policiales vinculados con el narcotráfico,
Hoy, German Nino, exasesor financiero de UBS, compareció por primera vez en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos de defraudación de más de
Culpable se declaró ex director ejecutivo de Transvalue, una empresa del sur de Florida que transportaba oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor en