julio 5, 2026 11:41 pm
Tres generales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana fueron arrestados por su presunta participación en una red de corrupción, en una nueva etapa
El fiscal de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan por presunto lavado de dinero a la vicepresidenta y ex presidenta
El regulador financiero de Suiza reprendió a otros dos bancos del país por incumplir sus obligaciones de combatir el lavado de dinero al concluir una
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue los
La productora Miramax demandó a Tarantino por violar los derechos de autor y lo acusa por “apropiación de dinero deliberada, premeditada y a corto plazo”
Samir Handal, considerado sospechoso en relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise fue arrestado en Turquía. Antilavadodedinero / BBC. Handal, que se desplazaba con un
El rastro que dejó el colombo-venezolano Alex Saab en Ecuador evidencia actuaciones irregulares a nivel de notarías, entidades de control y operadores de justicia. Todo este entramado se
Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró el martes inocente en los tribunales federales de Nueva York
El Senado de Chile rechazó este martes 16 de noviembre la acusación constitucional enviada por los diputados para destituir al presidente Sebastián Piñera por el
Durante años, Bruce Bagley fue el experto académico por excelencia en cuestiones de narcotráfico en Latinoamérica, compartiendo sus conocimientos con miembros del Congreso, periodistas, abogados
El Senado de Chile se reunió el martes para votar el juicio político del presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición de centroizquierda que busca
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal planea solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le permita salir
El interés de Italia por interrogar al exgeneral Hugo Pollo Carvajal, encajaría en la investigación de un presunto envío de 3,5 millones de euros (4 millones de
El Ejército Mexicano detuvo este lunes 15 de noviembre en Zapopan a Rosalinda González Valencia, también conocida como La Jefa dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva
Agentes de la Guardia Civil en una operación conjunta con la Policía Nacional, han desarticulado una peligrosa organización criminal especializada en el lavado de dinero
Un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York acusó hoy al colombiano Fabián Emilio Zapata Taborda, alias ‘Milo’, de dirigir una red internacional de
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta 15 años de prisión para los más destacados miembros del equipo de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por blanqueo,
Un empresario haitiano considerado sospechoso en el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio fue arrestado en Turquía, informaron autoridades de Haití el
El hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique Martinelli Linares, fue extraditado a Estados Unidos este lunes 15 de noviembre, para ser juzgado
Benjamin Netanyahu compareció el martes ante la corte por primera vez en medio año, mientras un antiguo confidente se preparaba para declarar en su contra