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El presidente de Colombia Gustavo Petro elogió la libertad de Julian Assange y lo invitó a Colombia. «Felicito a Julian Assange por su libertad. La
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su círculo familiar más cercano se encuentran bajo la lupa de las autoridades mexicanas por presuntos delitos de lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado
¿Es atendible la sospecha de «financiamiento narco de la política» chilena, tal como esta semana lo ha sugerido Evelyn Matthei? La respuesta en esta columna
El grupo que dice haber pirateado la empresa de software CDK Global exige decenas de millones de dólares en rescate, informó Bloomberg. CDK, que proporciona
La misión para recuperar el tesoro del galeón San José, considerado el más valioso de la historia, acaba de comenzar oficialmente en una localización secreta en las
El instructor también sienta en el banquillo de los acusados a otros doce investigados, entre los que se encuentra el comisario jubilado y el ex
Los empresarios argumentaron que los pagos realizados durante los años 2013 y 2015 fueron contribuciones voluntarias a las campañas electorales del Frente para la Victoria.
Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra ocho líderes y lugartenientes del cartel mexicano La Nueva Familia Michoacana por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así
El gobierno de Estados Unidos acusó a grupos “vinculados a la banca clandestina china” de ayudar al Cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares del
Lamor Whitehead, líder de una iglesia en Brooklyn conocido como el “obispo bling” por su lujoso estilo de vida, fue condenado a 9 años de
La defensa de García Luna insiste en la realización de un nuevo juicio, esto mientras los jueces permiten posponer la sentencia tras declararlo culpable por
Presidentes como Joe Biden y Gustavo Petro se han enfrentado a escándalos judiciales relacionados con sus hijos. En el caso de Biden, su hijo Hunter
La siguiente audiencia contra el hijo de “El Chapo” Guzmán será el 1 de octubre de 2024 y sus abogado analizará las pruebas Ovidio Guzmán
Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel. El detenido fue declarado
La Fiscalía de Paraguay investiga varias aristas relacionadas con el crimen del fiscal Marcelo Pecci, incluyendo la presunta participación de un criminal conocido como “El
EE.UU. informó este miércoles que incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos, entre ellos dos expresidentes de El Salvador, así como numerosos jueces
La UIF ha jugado un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero, particularmente bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador
“El Parlamento es sospechoso de traición al Estado. La reina Letizia explica cómo utiliza el Parlamento los recursos nacionales”. Con este titular se difunde un contenido en
}El fundador de FTX está acusado de violar las leyes de financiación de campañas al realizar contribuciones ilegales a la campaña por un total de
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