junio 17, 2026 12:21 pm
Varios especialistas internacionales antilavado de dinero, contra el riesgo y el fraude financiero piden la libertad para el doctor Alejandro Rebolledo, tras 195 días detenido
En una calle de la mexicana Ciudad Juárez, a unos pasos de Estados Unidos, la abogada Silvia Delgado pide a los transeúntes que voten por
Fabián Rossi, conocido por su rol como apoderado de la financiera SGI —popularmente bautizada como “La Rosadita”— y exmarido de la actriz Iliana Calabró, se
Una acusación formal de 29 cargos fue revelada el 22 de mayo tras el arresto de nueve personas implicadas en un sofisticado esquema de tráfico de drogas que utilizaba un camión de tacos y el servicio postal de
Lilia Saúl Rodríguez y Juan Omar Fierro, periodistas de Aristegui Noticias, aportaron más información este miércoles en Aristegui en Vivo sobre Juan Carlos Minero, dueño
Los fiscales federales de Estados Unidos no pedirán la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, si
El empresario cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso, principal socio y director de la casa financiera Black WallStreet Capital (BWC), fue detenido este martes por su presunta implicación en los delitos
El Movimiento Participación Ciudadana (PC) afirmó que sigue la lentitud en los grandes casos de corrupción administrativa conocidos en los tribunales, con incidentes que obligan a
Según la Fiscalía de Río de Janeiro, Brasil, Gianina García Troche habría formado parte de una operación de lavado de activos para Lindomar Reges Furtado,
El FBI iniciará nuevas investigaciones sobre el descubrimiento en 2023 de cocaína en la Casa Blanca durante el mandato del presidente Joe Biden y la filtración en 2022
La gran batalla de Enagás en Perú está un paso más cerca de concluir tras casi una década. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Jorge Omar Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, fue detenido este jueves por la Policía Federal en su mansión de Luján. La captura
Una corte de Estados Unidos condenó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa a pagar 2.400 millones de
El gobierno panameño canceló por presunto blanqueo de capitales la cooperativa que utilizaba el principal sindicato del país para guardar los fondos de sus agremiados,
Los fiscales del condado Leon dicen que existe una investigación criminal abierta relacionada con la información que un legislador proporcionó sobre la Fundación Hope Florida.
De forma virtual, comenzó el primer juicio por el lava jato argentino: se trata de la causa donde se procesó a Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, al igual
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles que abrió una acusación formal contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset por lavado de dinero
El exagente especial de contrainteligencia del FBI, Jonathan Buma, afirmó que la agencia de inteligencia rusa GRU tenía como objetivo explotar al multimillonario tecnológico Elon Musk
El Departamento de Justicia de EE.UU. está llevando a cabo una investigación sobre los agentes de servicio al cliente contratados por Coinbase en India, quienes
Un nuevo juez de distrito federal dictó una decisión importante que desestimó gran parte de la acción de aplicación de fraude de valores de la