julio 6, 2026 6:06 am
La Fiscalía de Estados Unidos pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que
La audiencia de lectura de cargos en contra de Álex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue aplazada para el próximo 15 de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 25 personas involucradas en una
La estructura criminal de lavado de dinero producto del narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público mediante operación Larva, vinculada a hechos de sangre, fraude bancario
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, ligado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y acusado de delitos de lavado de dinero en EE. UU. de
El fundador de un banco ruso fue sentenciado hoy por su condena por un delito grave por presentar una declaración de impuestos falsa. Como lo requiere
La Audiencia Nacional y un juzgado de Madrid instruyen las querellas presentadas en nuestro país por el espionaje al fundador de WikiLeaks, a sus abogados,
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en España acordó este viernes solicitar a Estados Unidos garantías respecto al trato que se
El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra 12 de los involucrados en la red de lavado
Un gran jurado federal en Shreveport, Louisiana, emitió ayer una acusación en la que se acusaba a un hombre de Louisiana de obtener de manera
La oficina del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe en la que se está investigando el magnicidio del presidente haitiano, Jovenal Moïse, fue asaltada y
Saab ha dicho por medio de su abogado que no aceptará los cargos de lavado de dinero que le imputa el gobierno de Estados Unidos.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, entregó la noche del jueves 28 de octubre a la Cámara de Diputados su defensa, por escrito, en el
Un ciudadano ruso, residente en la región de Yakutsk de Rusia y en el sudeste asiático, tuvo su comparecencia inicial ante un tribunal federal hoy
Luego del escándalo ocasionado por la aparición de Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo ubicado en las Lomas de Chapultepec, hecho que fue calificado por el presidente Andrés
Alex Saab, presunto testaferro del gobernante Nicolás Maduro, solicitó esta semana a un juez federal de Miami que limite el acceso a su juicio realizado
Este fin de semana se dio una de las noticias más importantes a nivel de seguridad en los últimos meses en Colombia: la captura de
José Luis Parada, exdirector general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza en
En mayo de 2015, los mil y un negocios oscuros de FIFA salieron a la luz y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó la
El líder de una red de lavado de dinero fue sentenciado hoy a 15 años de prisión por lavar decenas de millones de dólares en