julio 6, 2026 7:30 am
Un comerciante de acciones de un centavo de Ohio fue arrestado por cargos que alegan que ganó más de $ 1 millón ilegalmente al mentir
Hoy, el Departamento de Justicia, a través del equipo de Aplicación Criminal Conjunta de Opioides y Darknet (JCODE), se unió a Europol para anunciar los
El hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto Martinelli Linares, retiró un recurso legal en Guatemala que buscaba detener su extradición a Estados
El jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, el general Abdel Fatah al Burhan, anunció este martes que el hasta ayer primer ministro del país,
La justicia de Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa por el colombiano que habría lavado dinero de los desfalcos en dos programas sociales de Venezuela:
En un aparente estado de ebriedad –como ya era costumbre verlo–, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido por la Policía y la
Con los argumentos del abogado defensor del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán iniciaron este lunes las audiencias de apelación a la sentencia a cadena perpetua que le impusieron al
Considerado el gran heredero de los grupos paramilitares colombianos, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, era el jefe narco más buscado del país. Ello, porque
La extradición a Estados Unidos de Álex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, pone el foco sobre Ecuador, el país donde funcionó la lavandería
Fuerzas militares conjuntas arrestaron el lunes al primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, a la mayoría de los miembros del gabinete y civiles del Consejo de
La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido incluida en la investigación por presunto lavado de dinero en el financiamiento ilegal
En un trabajo articulado entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación, y
Un presunto integrante de la denominada “Mafia China” fue detenido acusado de comercializar drogas y de extorsionar a comerciantes de esa comunidad en la zona
Fuentes de inteligencia del Ejército le confirmaron a EL TIEMPO que el hombre con el alias de Otoniel, narcotraficante, fue capturado en el Uraba antioqueño
Su nombre no ha trascendido, pero el atrevimiento de un antiguo empleado de Deutsche Bank que no tuvo reparos en dar información sobre la manipulación
Expertos valoran que el envío del empresario colombiano a Florida es más relevante para Caracas que la inminente extradición de Carvajal desde España. Antilavado de
Primero la Justicia española autorizó la extradición a Estados Unidos de una extesorera del gobierno de Venezuela. Después aprobó la entrega de un exjefe del
La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó a indagatoria a la representante a la Cámara por Córdoba, Sara Piedrahita Lyons por su presunta participación en el
La masacre de cuatro jóvenes en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, volcó la atención hacia uno de los narcos más importantes,
La Justicia federal pidió la declaración y documentos que revelan que Venezuela habría enviado US$21 millones “en maletas” para la campaña de Cristina Kirchner. Antilavado de Dinero / TN.