julio 6, 2026 10:14 am
El fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Carlos Puma Quispe, ha recibido informaciones que ubican al expresidente
Un grupo transversal de diputados de los partidos de oposición de Chile se reunieron e ingresaron oficialmente a trámite una acusación constitucional contra el presidente
Seis años después de que los investigadores de Perú desmantelaran una enorme operación de tráfico de madera, mediante la cual se traficaba madera dura ilegal
La Asamblea Nacional de Ecuador insistió en que solo la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales investigará los denominados Papeles de Pandora en los que figura
La justicia argentina dictó el jueves 07 de octubre el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa en la que se le acusó
El hijo del diplomático Alex Saab —detenido irregularmente en Cabo Verde—es el nuevo objetivo de las acciones de EEUU para cercar al Gobierno de Nicolás
Los documentos de Pandora Papers revelan la estructura empresarial que armó el empresario caleño con empresas en Panamá, Belice e Islas Vírgenes Británicas durante los
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía
Los Legionarios de Cristo no acostumbran a hablar de dinero. Dentro de esta congregación católica, una de las más ricas del mundo, son pocos lo
Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se ha opuesto este martes a su extradición a Estados
El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont afronta este lunes 04 de octubre en el Tribunal de apelación de Sassari, en Cerdeña, la primera audiencia sobre
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mencionado en los llamados «Papeles de Pandora» (Pandora Papers), aseguró este domingo que no tiene propiedades en paraísos fiscales,
«Aquí, estamos simplemente ante un caso de acusaciones totalmente sin fundamento (…) Cuando haya publicaciones serias, basadas en cosas o haciendo referencia a cosas serias,
Dos días tardó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en cerrar de nuevo la causa contra el
Un juez boliviano dispuso este sábado, 2 de octubre de 2021, ampliar por otros cinco meses la prisión preventiva de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, dentro de uno de los procesos
Los 11,9 millones de registros de Pandora Papers llegaron de 14 empresas de servicios extraterritoriales diferentes en una mezcolanza de archivos y formatos, incluso tinta
El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Guillermo Lasso figuran en la filtración al ICIJ. Entre los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria
La Audiencia Nacional española señaló para este martes la vista en la que estudiará la extradición a Estados Unidos de Adrián Velásquez, quien fuera guardaespaldas
«La gente no es tonta en absoluto», declaró este sábado 02 de octubre el expresidente francés Nicolas Sarkozy, tras haber sido condenado a un año
Morgan Stanley, Interactive Brokers y otras firmas de asesoría financiera están siendo investigadas por las autoridades estadounidenses por administrar aproximadamente $ 100 millones pertenecientes al