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El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, dice que su comité ha descubierto al menos tres viajes adicionales realizados al juez Clarence Thomas
El máximo tribunal de Níger levantó la inmunidad al expresidente elegido democráticamente, Mohamed Bazoum, casi un año después de su destitución por parte de soldados
La Comisión Bicameral de Investigación, cuya creación todavía debe ser ratificada en el Senado, pretende aportar elementos a la denuncia de presunto lavado de dinero
El Departamento de Justicia anunció hoy que ha repatriado 156 millones de dólares adicionales en fondos malversados de 1Malaysia Development Berhad (1MDB) al pueblo de
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos señala que el Cártel de Sinaloa se compone de cuatro facciones, dos de ellas lideradas
La Policía Federal de Brasil acusó este miércoles al ministro de Comunicaciones, José Juscelino Rezende Filho, de haber participado en una trama de desvíos de
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que imponga 12 años de cárcel al expresidente de la
Un tribunal especial de Bangladesh imputó este miércoles al premio Nobel Muhammad Yunus y a otras 13 personas en un caso de malversación de más
Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes
La abogada Sara Parquet cuestionó la resolución del Tribunal de Apelación Penal que canceló su personería en el juicio. Estudia recurrir a la Corte para
El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, se refirió a la hipótesis manejada por la investigación transnacional sobre el crimen del fiscal Marcelo
El 1 de junio de 2022, cerca de medianoche, el decreto ley del presidente tunecino Kais Said cambiaría el curso de la historia del poder judicial. El
El Gobierno chino ha anunciado la apertura de una investigación contra el vicepresidente de China Citic Group, un gigantesco conglomerado de inversión con activos por
Las empresas que presenten ofertas hasta el martes en una subasta de acciones ordenada por un tribunal estadounidense de la matriz de Citgo Petroleum, PDV
No cesan las revelaciones sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). En las últimas horas se conoció que esa
Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales
La defensa legal de Emilio Lozoya Austín, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó al juez de control Genaro Alarcón López que se declare prescrita la
Está acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a más de 50 personas y lavando de dinero por medio del mercado de criptomonedas. Un ciudadano
El proceso disciplinario contra el fiscal que investiga al hijo mayor del presidente de Colombia avanzó el viernes con la formulación de cargos por presuntamente permitir que se filtraran
Entre los jueces investigados está Gabriela Hardt, quien firmó una de las condenas por corrupción contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
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