julio 7, 2026 5:49 am
En el 27º aniversario del atentado contra el centro judío AMIA en Buenos Aires, que causó 85 muertos y cientos de heridos, la vicepresidenta de Argentina,
El juicio contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma se reanudará este lunes después de varios días de disturbios que han dejado más de 200 muertos en todo el país,
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los operadores del expresidente Enrique Peña Nieto y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso,
Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a dos personas de nacionalidad rumana, probablemente pertenecientes al grupo criminal que lidera Florian Tudor. Antilavadodedinero / vanguardia
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este domingo que presentó una denuncia más contra Emilio Lozoya Austin por presunto lavado y desvío de dinero
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal tomará declaración el jueves 22 de julio como imputado a Javier Biosca por un presunto fraude piramidal de inversión
Un nuevo informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluye que funcionarios del FBI de la ciudad de Indianápolis no
Mientras han sido rechazadas las mociones que la defensa de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, ha ingresado para pedir que su juicio se repita, un
Primero fueron víctimas del colapso de un condominio en el sur de Florida. Ahora son víctimas de robo de identidad. Antilavadodedinero / Nypost Varias de las personas que
La fiscalía argentina abrió este viernes una causa judicial contra el expresidente Mauricio Macri, quien fue denunciado por contrabando de municiones a Bolivia en noviembre
Luis Caicedo Velandia, alias Don Lucho, fue por años uno de los capos más importantes de Bogotá y los Llanos Orientales. En su contra la Policía
Colaboraban con una organización liderada por dos hermanos marroquíes y han caído en el marco de una operación de la Policía Nacional donde se han
La defensa de Ripple de la demanda en curso en su contra por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)
Un jurado condenó a Ebrahim Shabudin por siete delitos graves de conspiración, fraude de valores y otros delitos de fraude empresarial derivados de la quiebra
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha archivado la denuncia presentada por un particular contra el futbolista Leo Messi y varios miembros de
El asesinato de un prominente cantante de música folclórica en territorio guatemalteco puso al propietario de una discoteca nicaragüense en el centro de la atención
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa
El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas de su país y está procesado en la justicia federal
Petrobras en Brasil, Corpoelec y PDVSA en Venezuela, Pemex y CFE en México, Takilant en Uzbekistán, Sonangol en Angola, Alba en Bahrein, Telecommunications D’Haiti, 1MDB
Un tribunal de apelaciones de México anuló el martes la absolución del capo del narcotráfico durante la década de 1990, Héctor “El Güero” Palma, anunció