julio 7, 2026 9:55 am
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación en contra de Juan Collado Mocelo –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y
Javier Alejandro Forteza Ibarra tenía el control del Sistema de Investigación Criminal (SIC), de la PGR de República Dominicana.una herramienta que era usada por los
El imputado Miguel José Moya, vinculado a los presuntos actos de corrupción en la pasada gestión, declaró que el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, procuró
La FinCEN anunció oficialmente el jueves que las «consideraciones de moneda virtual», u operaciones que involucran criptomonedas como Bitcoin (BTC), estarán entre sus principales prioridades nacionales para contrarrestar
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a 22 personas relacionadas con el régimen militar
Los dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, habrían estado urdiendo un plan de fuga del Centro Carcelario Mariscal
La Fiscalía General de la República (FGR) detiene a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita a favor
Los procesos de compra en la Procuraduría General de la República Dominicana se fraccionaron para que no fueran sometidos a licitación pública nacional como lo
Audrey Strauss, fiscal de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, anunció que VITO NIGRO, exgerente de proyectos de construcción de Turner
El productor José Luis Moreno ha quedado este jueves en libertad tras su detención el martes en el marco de la Operación Titella, que estalló con el arresto
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó anoche, cerca de las 10:00 de la noche la solicitud de imposición de medida
El gerente financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se entregó a las autoridades el jueves ante la expectativa de que se presentarán cargos en
Un Tribunal de Panamá volvió a reprogramar este miércoles el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso de las escuchas ilegales, para
“Les pido que me den un tiempo para poder presentar un descargo por escrito”. Con un cáncer terminal, Néstor Marcelo Ramos, el abogado cordobés residente en
El expresidente sudafricano Jacob Zuma considera que el veredicto emitido contra él por el Tribunal Constitucional del país -con una pena de prisión de 15
Gustavo Hernández Frieri, ex administrador patrimonial con sede en Miami se declaró culpable de su participación en un programa de lavado de dinero de 1.200
Después que el diario El País reveló ayer que una red de empresas fantasmas utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero transfirió 46
Cansados del asedio criminal, 3 mil productores de aguacate y zarzamora de los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Tarétan, en
Un importante empresario venezolano cercano al gobierno del presidente Nicolás Maduro demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que es víctima de una
El Fiscal General de la República de Cabo Verde afirmó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no tiene competencia para imponer