julio 7, 2026 3:29 pm
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México envió a EL PAÍS una carta tras la publicación de la investigación titulada La red opaca que intercambió
Dos exfuncionarios de Seguros Sucre canalizaron al menos $ 3,6 millones, generados a partir de sobornos, a través de cuentas bancarias y empresas fantasmas en
La orden de arresto domiciliario contra Yehude Simon Munaro en el caso Trasvase Olmos (Odebrecht) se mantendrá durante el resto de la investigación que sigue en su
El caso Odebrecht en México vuelve al ojo público, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Durante el último fin de semana, en la plataforma de Facebook se difundió que el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, había
Los dos estadounidenses acusados de ayudar al expresidente de Nissan Carlos Ghosn a fugarse de Japón mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera
El juicio del ‘caso BPA’ se ha reanudado este lunes en la sala Magna de la Sede de la Justicia andorrana, con la declaración del
Once transferencias entre 2009 y 2012, con el apelativo de Cachaza, se efectuaron a las sociedades V Tech Ltd y Poseidon Enterprises, en las que
Conocí su historia hace un par de años: había sacado todos sus ahorros, ya jubilada, para ayudar a su amiga Isabel Pantoja. Dolores Pozo, conocida por haber
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Una estructura criminal creó un mercado paralelo e ilegal para negociar valores en Ecuador, con transacciones opacas y caracterizado por la falta de información sobre
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Un reciente informe oficial elaborado para el Capitolio titulado ‘Venezuela, los desafíos para los legisladores de EE.UU. en 2021’, identifica al chavismo como el principal
Este 12 de junio de 2021 se cumplió un año desde que el empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido
El Ministerio Público de Nicaragua informó que prosigue el proceso por presunto delito de lavado de dinero, en el que están involucradas varias ONG y
La Fiscalía imputó cargos a personas vinculadas a la empresa Gistic Soluciones, señalada de firmar contratos irregulares para mover plata de Odebrecht. Antilavadodedinero / eltiempo El
La hija del líder de la organización mexicana de narcotráfico conocida como Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, fue