junio 17, 2026 5:51 pm
Michel y Landeros fueron extraditados de Costa Rica a EEUU en la mañana del 9 de abril (Foto: OIJ Autoridades de Costa Rica extraditaron a dos mexicanos (un hombre
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta
Una reciente investigación por lavado de dinero en Costa Rica, valorada en varios millones de dólares, muestra cómo el gobierno está intentando frenar la creciente
La farmacéutica Myla pagará hasta 355 millones de dólares a varios estados en EE.UU por haber promovido durante años sus productos a base de opioides,
La Justicia uruguaya tiene varios frentes de investigación abiertos sobre Conexión Ganadera, un fondo ganadero que se encargaba de captar el dinero de ahorristas privados para
El conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién se presentó voluntariamente a los tribunales de justicia venezolanos para solventar su situación jurídica, ya lleva 135 días
El 28 de marzo anterior se entregó la Hacienda Fénix, en Pérez Zeledón, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en condición de administración y estará a cargo
Este viernes, la bolsa española ha vivido una jornada de pérdidas históricas debido a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El magnate mexicano Carlos Slim Helú, dueño de la empresa de telecomunicación América Móvil, ha reducido su fortuna en 19 mil 500 millones de dólares, bajando del
La mañana de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acudió a la Mañaneradel Pueblo para explicar un caso de desbloqueo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a seis
Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso
El dueño de una promotora de conciertos que ha contratado a varios artistas mexicanos de renombre, incluyendo el cantante Luis Miguel, ha sido señalado de
Un nuevo golpe contra los ‘narcos invisibles’ acaba de dar la Policía con la captura en Boyacá de Ronal Fernando Alfonso Cuesta, alias Ronny, narcotraficante con
El gobierno de Estados Unidos informó de la retirada de recompensas multimillonarias que ofrecía por tres altos funcionarios los talibanes en Afganistán, incluido un líder de la
La Secretaría de Apuestas de Brasil publicó una ordenanza que regula cómo las instituciones financieras y las instituciones de pago, además de los proveedores de
El análisis de la situación política y financiera que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez revela un entramado complejo
Este lunes 24 de marzo se cumplen 125 días desde la detención del reconocido jurista venezolano Dr. Alejandro Rebolledo. En respuesta a este hecho, su
Un escándalo sacude el automovilismo argentino. Según una investigación basada en documentos oficiales y pruebas documentales, el presidente del Turismo Carretera (TC), Hugo Héctor Mazzacane, es
Un operativo que involucró a 150 agentes de seguridad desplegados en cuatro estados de Estados Unidos derivó en el arresto de 10 personas acusadas de pertenecer a