julio 7, 2026 6:53 pm
Autoridades de Brasil están investigando a funcionarios de alto rango de la empresa Freepoint Commodities, con sede en Connecticut, por su presunto papel en un esquema
Finalmente, cinco años después de haber pedido su extradición a los fines de indagarlo, la justicia argentina podrá interrogar a Néstor Marcelo Ramos, el titular de
El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acorado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato (ex del PP), exdirector del
Varios venezolanos afincados en el sur de la Florida están acusados de pertenecer a una red que robó más de $800 mil en cheques del
La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios señaló este lunes al Ministerio Público y a la Policía Nacional de cometer un «rosario
El Departamento de Justicia está comenzando a lanzar su perfil de cumplimiento de la FCPA después de una breve pausa en la transición del Departamento
Un barco de la Armada iraní que se cree que se dirigía a Venezuela salió de su puerto a fines de abril con siete naves
La retirada de Estados Unidos de Afganistán, que debe completarse antes del 11 de septiembre, se aceleró significativamente en la última semana, alcanzando entre el 30 y el 44%,
La Cancillería todavía no recibió la solicitud de extradición de los exministros de Gobierno Arturo Murillo ni de Defensa Luis Fernando López, ambos implicados en
La audiencia preliminar del caso Lava Jato en Panamá, para decidir sobre el llamamiento a juicio por lavado de dinero a 33 implicados, entre ellos
«Llega al Juzgado Tercero Liquidador un equipo de fiscales, quienes representarán al Ministerio Público en audiencia preliminar donde se solicitará el llamamiento a juicio para
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), consideró este lunes que las pruebas a descargo que presentó
El ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto, Carlos Miguel Aysa González, dejarán al próximo mandatario de Campeche una herencia de corrupción y crisis
La Policía checa ha recomendado a la Fiscalía que impute por fraude al primer ministro de la República Checa, el populista Andrej Babis, porque una de sus empresas
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobaría hoy por unanimidad el informe de su equipo técnico que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional contra el
La investigación del FBI (Buró de Investigación Federal) que llevó a la detención del exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, en EEUU halló más
La concejala Olga Riutort (Fuerza de la Gente) acusó ayer al ex presidente Mauricio Macri de “evasión y lavado de activos” por más de US$
Millones de dólares de Alba Petróleos, filial salvadoreña de la venezolana PDVSA, fueron desviados en préstamos a colaboradores cercanos de Nayib Bukele cuando era alcalde
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se muestra favorable a la petición de extradición relativos a los supuestos delitos fiscales cometidos por McAfee en 2016,
El juicio por corrupción del ex presidente sudafricano Jacob Zuma comenzó ayer, más de 25 años después de algunos de sus presuntos delitos. Antilavadodedinero /