julio 7, 2026 8:01 pm
Nuevo golpe de la Justicia a la democracia española con un caso relacionado con Banco Santander. El juez Santiago Pedraz ha archivado definitivamente el caso de blanqueo de capitales en el que
La Justicia federal santiagueña investiga una denuncia de lavado de dinero contra el senador del Frente de Todos Gerardo Montenegro, junto a otras once personas, ocho
Un testimonio poderoso y contundente que impacta en la línea de flotación de la defensa de Keiko Fujimori, que ha acreditado el fiscal José Domingo Pérez para sustentar
El agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS por su sigla en inglés), Jonathan Eades, detectó al menos tres cuentas bancarias que
Las compañías petroleras extranjeras y los contratistas locales están instando al gobierno venezolano y a la estatal Pdvsa a pagar las deudas y reformar la
La Fiscalía boliviana allanó este viernes propiedades del exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero, en las que
El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79 millones de dólares al gobierno estadounidense para poner fin a una investigación sobre su rol en una conspiración de lavado de
El expresidente sudafricano Jacob Zuma aceptó más de 700 sobornos durante la década anterior a ser presidente, incluidos pagos en efectivo de la fábrica francesa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que el bloqueo de las cuentas bancarias del senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador envió a juicio al imputado José Adán Salazar Martínez, hijo del empresario José Adán Salazar Umaña, acusado
El gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado rechazó este jueves de forma contundente las acusaciones que la fiscalía nicaragüense le imputa a la Fundación Violeta Barrios de
El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79,7 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de verse
Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyen este jueves con la audición de los testigos a descargo propuestos por la defensa técnica
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculó el caso de corrupción de Odebrecht con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al relacionarlo
Carlos Lomelí Bolaños, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, admitió que vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa y entregó bienes al gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares para
El juicio al clan Loza, una de las organizaciones narco más importantes del país, comenzó este miércoles de manera virtual. Once de sus miembros están acusados de
El actual alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, quien está en campaña para reelegirse en el cargo, es investigado por las autoridades federales, debido a que
El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto y/o condena del ciudadano venezolano Hugo Carvajal
La familia LeBarón, víctima de una matanza en 2019, confirmó este martes que un juez federal admitió un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR)
Un tribunal guatemalteco ordenó este martes (25.05.2021) la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), bajo cargos