julio 7, 2026 11:31 pm
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva indagatoria por las pérdidas al erario superiores a los mil 250 millones de pesos que
Apareció otra causa que complica al ex gobierno de Macri y, sobre todo, a algunos de sus colaboradores inmediatos de entonces. El caso en foco
La Fiscalía General de la República (FGR) de México puede solicitar orden de captura al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García por defraudar al fisco,
La noche de este viernes el régimen de Nicolás Maduro habría liberado a los hermanos Basel y Álex Makled, quienes enfrentaron cargos por realizar actividades
Jorge Yoshiyama Sasaki no aparece entre los fujimoristas acusados por el fiscal José Domingo Pérez por el delito de lavado de activos, porque admitió que recurrió a amigos para
Uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique Martinelli Linares, interpuso dos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia en
Inquilinos de Cristina Kirchner, socios comerciales en el rubro hotelero, procesados junto a la vicepresidenta por lavado de dinero, Cristóbal López y Lázaro Báez ahora comparten un beneficio concedido por
El Departamento de Justicia presentó acusa a Swiss Life Holding AG (Swiss Life Holding), Swiss Life (Liechtenstein) AG (Swiss Life Liechtenstein), Swiss Life (Singapur) Pte. Ltd.
Un residente del condado de Palm Beach, Florida, fue sentenciado a 24 meses de prisión por no informar sus cuentas financieras extranjeras desde 2006 hasta
Desde el pasado lunes 3 de mayo, Luis Cobo Fernández, candidato a la diputación federal de «Va por México», fue vinculado a proceso por el presunto delito
El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia ha dado luz verde este jueves a la extradición del disidente de las desaparecidas FARC Seuxis Paucias Hernández
Román Narváez Ansazoy, capo colombiano de la droga, se declaró ayer culpable en Nueva York de producir más de 4,500 kilos de cocaína en laboratorios
Este miércoles 12 de mayo de 2021 comenzó a desarrollarse, en los juzgados de la ciudad de Hangzhou, China, el juicio contra Zhao Dong, CEO
La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos del hondureño Martín Adolfo Díaz, quien es requerido por la
La plataforma Uber habría usado unas 50 empresas ficticias neerlandesas para crear un paraíso fiscal y así evadir impuestos sobre más de 5.800 millones de dólares de ingresos, reporta DutchNews.nl, que cita
Colombia pidió a Alejandro Lyons en extradición para que cumpla una condena de cinco años y tres meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Yamit Picón Rodríguez, alias la Choncha, señalado guerrillero del Eln que es
El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja presentado por el Jorge Luis Lavalle contra
El juicio por lavado de dinero contra los antiguos ejecutivos del exchange de criptomonedas estadounidense BitMEX ha sido programado para el 28 de marzo de 2022.
El gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) indagan al suegro de Samuel García, candidato al Gobierno de Nuevo León, por encabezar