julio 8, 2026 3:07 am
Un fiscal federal de Bahía Blanca pidió la detención del financista Juan Ignacio Suris, exnovio de la vedette Mónica Farro, en el marco de una causa por «lavado de dinero»
La candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador Jaime
Una empleada de confianza de González Daher fue la primera citada. Trabajó en su empresa y luego fue al Senado y al JEM. Antilavadodedinero /
La historia cuenta con todos los condimentos para configurar un escándalo de proporciones. La detención de presuntos contrabandistas de celulares de última generación, un exalto funcionario
Las redes sociales se encendieron luego de que se reveló que en una audiencia de control realizada en el Sistema Penal Acusatorio, la juez Clara
Un ex ejecutivo de Netflix fue condenado por aceptar sobornos y comisiones ilegales de proveedores que hacen negocios con la empresa, según el Departamento de
El Ministerio Público continuará hoy la incorporación de pruebas contra el principal imputado en los sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón. La mayoría de las que
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha anunciado que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco
Los condenados en la causa por lavado de dinero preparan sus planteos de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los abogados de Lázaro Báez, sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina,
La Fiscalía de Líbano abrió hoy una investigación contra el gobernador del Banco Central (Banque du Liban-BDL), Riad Salameh, por el presunto desfalco de 300
Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una
Una docena de personas en Colombia están acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de esta ciudad juzgará a fines de este mes al detenido Walter Oscar Ledesma, imputado como organizador
Los 6 ejecutivos de la petrolera Citgo, que permanecían detenidos en Venezuela, salieron de prisión bajo arresto domiciliario, confirmaron a CNN dos abogados de los
En las últimas horas se conoció que el Tribunal Superior de Cundinamarca rechazó una demanda interpuesta por Odebrecht para ser indemnizado por $132.000 millones porque
El perfil de Felipe Viramonte Noguer en la web del partido vecinal confirma su paso por la función pública en la Aduana, cuenta que fue
Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, firmó un acuerdo con fiscales de la Corte del Distrito Sur de California, y se declaró culpable de haber traficado drogas hacia Estados
El ex concejal Ricardo Muñoz ha sido formalmente acusado de fraude federal el jueves. Antilavadodedinero / laraza Según los alegatos en la acusación, entre octubre
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, es llamado a juicio junto con los otros trece procesados por presunto peculado. Lo resolvió la madrugada de este
La fiscala Natalia Fúster presentó un recurso de apelación especial en la causa del ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la