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Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de
Linda Sun, exsubjefa de gabinete de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, fue arrestada por el FBI el martes por la mañana, dijo a
Terminado el juicio oral la Justicia condenó a Damián Burgueño por lavado y asistencia al lavado a la pena de 2 años y 8 meses
El fiscal José Domingo Pérez aseguró que la presunta red criminal al interior de Fuerza Popular continúa activa. Abogados de los acusados rechazaron que se
La Comisión Conjunta para investigar presuntos casos de lavados de activos, instalada la semana pasada, sesionará esta tarde, con la posibilidad de iniciar el estudio
Caracas señaló que Washington justifica sus acciones con “las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”. El Gobierno de Venezuela
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad y operada en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas
Sebastián Marset, el uruguayo de 32 años considerado como el narcotraficante más buscado de América Latina, reapareció desde la clandestinidad para brindar una entrevista al programa ‘Santo y seña’,
En un giro inesperado dentro del escenario político argentino, Patricia Bullrich ha sido involucrada en una denuncia por presunto lavado de dinero, que apunta a
Donald Trump presentó una demanda para trasladar su caso penal del estado de Nueva York a un tribunal federal en Manhattan y retrasar la próxima sentencia
En un país donde la justicia ha sido históricamente un concepto esquivo, el reciente escándalo que involucra a Brandon Zuluaga Castro no solo sacude la
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó a EL UNIVERSAL que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán entró al programa
El exjefe del Cartel del Golfo cumplió una condena de 25 años en EEUU por narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno mexicano no ha
John Abel Baca llegó a una reunión en un Ferrari con un gramo de cocaína en un guante médico. El hombre con el que se
La coordinadora de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Bandana Pattanaik, alertó del rol del narcotráfico en la trata de personas en la frontera sur de México,
El sábado pasado, la policía francesa detuvo al ruso Pavel Durov, el fundador y director ejecutivo de Telegram, en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. El
La Policía Federal de Brasil ha iniciado este miércoles una investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales ilegales que movieron 7.500 millones de
Ambos fueron encontrados culpables de operaciones de lavado relacionadas con la adquisición de un campo de 152 hectáreas y otro terreno en el barrio José
Telegram, la popular aplicación de mensajería cifrada de origen ruso, ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, posicionándose como una de las plataformas más
Diputados y senadores rusos exigieron hoy la liberación del empresario ruso Pável Dúrov, el creador del servicio de mensajería encriptada Telegram, que fue detenido en
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