julio 8, 2026 5:16 am
Este fin de semana, el gobierno mexicano cedió en extradición al mexicano Raúl «R» a las autoridades policiales de los Estados Unidos, por su presunta
El régimen chino es un especialista en desarrollo informático. Lo aplica sobre sus ciudadanos de forma implacable. Pero ahora exporta esa tecnología para sus socios
La confesión del expresidente catalán sobre la congregación de Pujol Ferrusola en 2014 sobre una herencia familiar oculta no se sostiene, según el juez instructor
El Vaticano está vendiendo el palacio de Londres, un lujoso palacio, de casi cien mil metros cuadrados repartido en varias plantas, en el londinense barrio
El contrato entre el Estado argentino y AstraZeneca fue por 22.429.842 millones de dosis totales. Y contempla también los aspectos logísticos entre Inglaterra, México y
Enfrentado a un proceso de desafuero, así como a demandas por delincuencia organizada y lavado de dinero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista
El desenlace final del ‘caso Lula’ en Brasil, con el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de que su proceso, sentencia y prisión nunca deberían haberse
La Cámara Federal porteña sobreseyó al empresario Roberto Jaime Erusalimsky por el delito de «lavado de dinero» por el que estaba imputado debido a la
El líder espiritual indio Sai Baba, murió hace exactamente una década, doce años antes de los que había anunciado. Para sus detractores, fue solo otra
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. eliminó de su lista de lavado de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García
Una exfiscal general de Venezuela que desafió al presidente Nicolás Maduro al aliarse con sus opositores, fue implicada en un importante caso de corrupción que
Mediante las Resoluciones Supremas N° 073-2021-JUS y N° 074-2021-JUS se dispuso acceder a la solicitud de extradición activa del expresidente Alejandro Toledo y de la ex primera dama
Todavía no se dio a conocer el tenor de la nueva denuncia realizada por la Conmebol por lavado de dinero, pero se apunta a que
Dos jueces federales determinaron extender hasta julio el plazo de la investigación complementaria en los procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados contra el exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Antilavadodedinero / latinus
Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 levantó hoy los embargos y las inhibiciones que había en la causa dólar futuro sobre los bienes de la
La Cámara Federal de Casación anuló la fianza de más de 531 millones de pesos fijada a Martín Báez al concederle el arresto domiciliario en la causa por lavado de dinero en la que
Por supuestamente filtrar información confidencial, el gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca denunció al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aprovechó el miércoles el foro semivirtual de la Cumbre Iberoamericana para defenderse de los señalamientos de narcotráfico en