julio 8, 2026 7:43 am
Las audiencias intermedias de los dos procesos penales abiertos en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que estaban programadas para llevarse a cabo este 15 y
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por
La Unidad de Información Financiera (UIF) le impuso una multa que supera los $8 millones a Enrique Blaksley Señorans y a su empresa Hope Funds SA, investigada por cometer una de las
José Ricardo Gallardo Cardona es señalado de presuntamente haber participado en una elaborada red de lavado de dinero cuando se desempeñó como alcalde. Antilavadodedinero /
La presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, empieza a estar acorralada por corrupción. La Oficina Anticorrupción, a la que Armengol se había negado a facilitar la información
El Bloque Contra la Impunidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana reclamó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
La resolución del amparo promovido por el exgobernador, Eugenio Hernández Flores, en contra de la extradición a Estados Unidos, quedó pospuesta por tiempo indefinido. Antilavadodedinero
El ex Gobernador Rodrigo Medina reapareció ayer en un video en el que negó tener cuentas bancarias en el extranjero y una red de empresas
Son catorce casos judiciales en Estados Unidos relacionados con sobornos ya confesados por un total de $ 39,9 millones a funcionarios de Petroecuador y otros.
Bernie Madoff, el financiero que se declaró culpable de orquestar la estafa piramidal más grande de la historia, murió en una prisión federal el miércoles temprano a
Al 95.9% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), todo indica que Keiko Fujimori sería la candidata presidencial que competirá con
Audias Flores Silva, el Jardinero, considerado importante jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit, fue incluido como entidad individual en la lista de Designaciones Especiales de la Oficina
La empresa tabacalera señalada por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con varios de sus socios y representantes legales investigados
Allanamientos, detenciones, incautaciones, son parte de las diligencias efectuadas entre la noche de este lunes 12 de abril de 2021 y la madrugada de este
El exsenador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle, es procesado por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética del
Un juez italiano ha ordenado el arresto de Gianluigi Torzi, corredor bursátil involucrado en la compra por el Vaticano de un edificio en un lujoso barrio de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al exgobernador priista Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó ante la Fiscalía
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo tener nuevas evidencias de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Tomás Yarrington Ruvalcaba accedió a que el gobierno de Estados Unidos lo despoje de bienes y cuentas bancarias, y le imponga multas por cerca de
La operación Lava Jato resultó ser una exitosa estrategia de Estados Unidos para socavar la autonomía geopolítica de Brasil y proteger sus propios intereses, denunció