julio 8, 2026 8:53 am
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a tres ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) por delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero,
Una de las principales acusaciones del Departamento del Tesoro (FinCEN) de EU en contra del Banco Privado de Andorra (BDA) giraba en torno a las supuestas
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor de la causa ‘Tándem’ que impute al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la
El domingo 6 de junio habrá elecciones intermedias en México. Se elegirán a 21 mil 368 funcionarios públicos. Estarán en juego 15 gubernaturas ( de 32 estados), 500 diputados federales, 1926 alcaldes y
La distopía de Mr. Robot estaba a punto de hacerse realidad. Luego de un seguimiento, el FBI arrestó a un hombre por supuestamente planear bombardear un gran centro de datos en
Josué Rivera Rodríguez, el Bori, presunto colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Massachusetts por cargos relacionados con el tráfico de fentanilo. Antilavadodedinero / Infobae
El Almirante Craig Faller, del Comando Sur de EE.UU., a su llegada a la Argentina y quien es el máximo responsable del organismo del Pentágono
El canciller de Honduras, Lisandro Morales, defendió en Washington que su Gobierno es un socio de fiar para EE.UU. por su gestión de la corrupción,
Un hombre de Illinois fue sentenciado hoy a 162 meses, el equivalente a 13 años y medio, de prisión por conspirar para brindar apoyo material
El exprimer ministro portugués José Sócrates (2005-2011) no será finalmente juzgado por corrupción dentro de la conocida como ‘Operación Marqués’, pero sí por varios delitos
La fiscalía de Guatemala detuvo el viernes a Francisco García Gudiel, quien fue abogado del fallecido exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, en un
Los diputados de la oposición pidieron que los colorados se expidan de manera institucional profundizar el caso de Ulises Quintana, quien ingresó a la lista
El fiscal federal W. Stephen Muldrow, informó el jueves que Oscar Luis Mendoza Flores, miembro de una violenta banda de narcotraficantes que operó en el
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) reactivó las pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal contra el panista
Un juez ordenó que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, quede en prisión preventiva justificada mientras se define si es procesado por el
El régimen de Maduro es un asiduo al bitcoin, lo que genera dudas sobre su uso en el lavado de capitales. Alejandro Rebolledo, magistrado el
Este jueves, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury fue imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Lavalle compareció a través de
El actor Zach Avery ha sido detenido tras ser acusado por fraudes que suman más de 227 millones de dólares, es decir 4 mil 570 millones 408 mil 920 pesos mediante un
Corrupción en la compra de insumos médicos, carencias en los equipos para el personal sanitario y detenciones arbitrarias son las denuncias, relacionadas con las políticas
Fuentes de inteligencia hicieron llegar una documentación en torno a la apertura de una cuenta corriente terminada en 7972 en el banco estatal Caja de