julio 8, 2026 10:02 am
Fuentes de inteligencia hicieron llegar una documentación en torno a la apertura de una cuenta corriente terminada en 7972 en el banco estatal Caja de
El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde (África), apeló el fallo de un juez de Miami
En el departamento de Cochabamba, el dueño de la empresa “La Voz”, Wilson R.S.A. y su esposa Karla C.G., fueron sentenciados por el lavado de
El tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador suspendió ayer la lectura del veredicto del juicio contra José Adán Salazar Umaña conocido “Chepe Diablo”; el
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recuperó el lunes todos sus hoteles que han estado involucrados en un supuesto plan de lavado de dinero,
Este martes se entregó Carlos Arturo Batres Gil, exsecretario privado de Roxana Baldetti. Está señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- en el
El Ejército arrestó a Evaristo Cruz, «El Vaquero», líder del cártel del Golfo, que está vinculado a la violencia que se vive en el norte
Un hombre se declaró culpable el martes en Nueva York de un cargo de conspiración para lavar dinero en conexión con lo que los fiscales
Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del Cruz Azul, junto a su hijo Robin Álvarez, fueron suspendidos de la Cooperativa Cruz Azul, además que se inició el
El Primer Ministro en funciones de Israel Benjamin Netanyahu, dice que el caso contra él amenaza con socavar la voluntad de los votantes del país.
Con la nueva iniciativa de Ley de Hidrocarburos enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión en México, el pasado 26 de marzo,
El exministro de Cultura guatemalteco durante el Gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), Elder Súchite Vargas, se entregó este lunes a la justicia guatemalteca que
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, resaltó este lunes que el Ministerio Público incorporó otra prueba
Un Tribunal de Sentencia condenó a cuatro hombres detenidos el año pasado con casi 100 kilos de marihuana prensada. El juicio oral y público concluyó
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará este lunes con la lectura de los datos de corroboración de las delaciones premiadas que fueron enviadas
Son horas decisivas en la Cámara de Casación Penal. La sala I de este tribunal se dispone a definir esta semana el destino de la
El barranquillero Erick Clavijo Moreno fue capturado en el aeropuerto de Cartagena, Colombia, justo cuando se bajó de un vuelo procedente de Panamá. Antilavadodedinero /
Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, exdirector Jurídico de la Cooperativa y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado de la misma empresa presentaron pruebas sobre el presunto desvío
El príncipe jordano Hamza bin Huséin, acusado de haber conspirado contra su hermanastro, Abdalá II, rey de Jordania, afirmó este lunes que no acatará la prohibición
Desde el pasado 17 de marzo, casi 10 meses después de su detención, el Supremo de Cabo Verde, África, autorizó la extradición del empresario colombiano Alex