julio 8, 2026 1:10 pm
Este viernes, a Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de narcos” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, le fue negado el amparo con el que pretendía
La Fiscalía General de Panamá solicitó abrir juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli y otras 24 personas por lavado de dinero en el caso de la presunta
La Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, que afrontaba acusaciones de presunto
En el informe anual que presenta el Departamento de Estado norteamericano se señaló el “aumento en la última década de los delitos relacionados con las
Según los informes, Apple alberga más de una docena de aplicaciones creadas por un grupo paramilitar chino vinculado al genocidio uigur, en violación de una
El veredicto en el caso de la denominada “Ruta del dinero K”, que tuvo este 24 de febrero una condena a 12 años de prisión del empresario Lázaro Báez, fue
La SEC, comenzó a implementar una nueva ley, aprobada al final del período presidencial de Donald Trump, que permite a los reguladores estadounidenses expulsar a las
Una corte de instrucción de El Salvador envió a juicio al exministro de seguridad René Figueroa (2004-2009) y a su esposa, Cecilia Alvarenga, por el
El exjefe policial hondureño Jorge Alberto Barralaga fue condenado este jueves a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos por un
El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) ha reafirmado su intención de no acatar las órdenes de la Justicia que le obligan a declarar en una
Una serie de contratos con intención de negocios entre el imputado Ángel Rondón con la empresa brasileña Odebrecht, fueron incorporados ante el Primer Tribunal Colegiado
Este jueves se llevó a cabo la audiencia imputativa a los cinco financistas ligados a la empresa Cofyrco que fueron detenidos, acusados de lavado de dinero
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, informó la Fiscalía del
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, comparecerá este jueves ante una juez de la corte federal para su audiencia luego de que su juicio
En un fallo emitido en las últimas horas, la Corte Constitucional le dio la razón a los sectores de oposición que presentaron una tutela en la
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, puso en una incómoda situación al gobierno argentino al sumarse a una solicitada de distintos letrados que piden
La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional convocó para hoy, a las partes procesales, para la lectura de la sentencia por lavado
La FIFA suspendió por segunda vez a Joseph Blatter por irregularidades financieras, siete meses antes que acabe el primer castigo contra su expresidente de 85 años. Antilavadodedinero
La investigación Lava Jato, que destapó una trama de corrupción multimillonaria a nivel regional, sufrió esta semana un duro revés con un fallo inapelable contra
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de millones de dólares en