julio 8, 2026 2:51 pm
Fuentes cercanas a la DEA estiman que la fortuna rastreada que manejó el empresario Alex Saab supera los 30 mil millones de dólares. Deberá comprobar
Michael Lockard, fiscal en Nueva York, declaró ayer que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “quería acceso a la cocaína” de un supuesto narcotraficante
Sigue creciendo la lista de exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, familiares y allegados, y de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Un juez de Miami (Florida, EEUU) negó remover el título de prófugo de la justicia al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de
Keith Schembri, que fue jefe de gabinete del exprimer ministro maltés Joseph Muscat, fue acusado el sábado de lavado de dinero, corrupción, fraude y falsificación,
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que en 2019 se encontraron operaciones financieras realizadas por el gobernador de Tamaulipas,
El fiscal explicó que, para optar a una reducción de condena por su confesión, Cañas tiene que devolver al Estado los $95,000 que, según investigaciones,
La empresa Avalúos, lavadora de dinero del cártel de Sinaloa y propiedad de Manuel Rodolfo Trillo, La Trilladora, que financió la tercera fuga de El
Fiscales de una corte federal de Manhattan aseguraron que Juan Orlando Hernández se unió a Geovanny Fuentes Ramírez para sacar una tajada de los envíos
La Corte Suprema de Justicia desestimó un pedido de la empresa Google en una demanda que entabló en su contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de la denuncia
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que las denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por
El ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores se encuentra detenido desde el 6 de octubre del 2017 y con el paso del tiempo se le
La mañana de este jueves 18 de marzo se llevó a cabo una audiencia en contra del exministro de Gobernación y Seguridad, René Figueroa y
Un juez federal en Miami ha rechazado una solicitud de un prominente aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro para desestimar los cargos de lavado de
Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, es acusado por blanqueo de capitales por las autoridades estadounidenses. Antilavadodedinero / ntn24 Al empresario colombiano se le señala de
La defensa de Alex Saab aseguró, tras conocer la decisión de Cabo Verde de dar vía libre a la extradición del empresario barranquillero, que su
En la oficina de la arrocera hondureña había una mesa redonda, un sillón azul y una barra de licores. También, según un excontador de la
El abogado defensor de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman, aseguró hace un par de días en entrevista con el programa de radio ‘Len Berman and Michael Riedel
La autorización de la extradición a EE.UU. desde Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha animado