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La Fiscalía General del Estado reformuló cargos, de lavado de dinero a delincuencia organizada en concurso real de infracciones, contra tres militares (dos en servicio
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y dialogaron sobre el caso de lavado de dinero
n Europa, Londres: El Primer Ministro eslovaco Robert Fico recibió cinco disparos en la ciudad de Handlova el miércoles, mientras se reunía con simpatizantes, y
Luis Fernando Vuteff recibió al menos 3,7 millones de dólares en comisiones como parte del esquema para pagar sobornos Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde
El Departamento de Justicia señaló este martes que Boeing violó un acuerdo judicial de 2021 que evitó a la firma ser acusada tras dos accidentes
En Colombia, cerca del 50% de los usuarios de internet enfrentan riesgos significativos al acceder a contenido pirata en línea, según revela un informe de
Un tribunal federal echó abajo en forma definitiva el caso del presunto lavado de 720 millones de dólares sustraído a la Fundación Jenkins, al considerar que
Según BlockBeats, hoy, 14 de mayo, se espera un veredicto en el caso contra el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev. El hombre de 31
Investigadores federales aseguraron que una tercera persona se declaró culpable como parte de una pesquisa en torno al representante federal por Texas Henry Cuellar por
El senador de 70 años, uno de los pesos pesados del Partido Demócrata, así como su esposa Nadine Menéndez, están acusados de «conspirar para actuar
La Fiscalía Europea ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado ‘caso Koldo’ que le envíe más documentación para continuar con
Durante los registros en sus domicilios se encontró e incautó efectivo en rublos y divisas por valor de 1,1 millones de dólares, monedas de oro,
Según la DEA, Iván Márquez ha estado al frente de la política de drogas de las FARC, y está en pie una recompensa por él
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) está en contra del proceso de licitación para la venta de PDV Holding, propietaria de la refinería Citgo Petroleum en
El empresario kirchnerista pedirá su absolución mañana en la Justicia en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero por la compra de
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga hoy un fraude por 35 millones de dólares que involucra a 32 personas, entre ellos ocho directivos
El principal sospechoso en un caso relacionado con el lavado de 60.000 bitcoins en el Reino Unido, Qian Zhimin, también conocido como Yadi Zhang, ha
Ramón Fonseca, el cofundador del bufete de abogados que estuvo en el centro de la filtración de los «Panamá Papers», murió la noche del miércoles
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Genaro Gerardo Alarcón López, postergó la audiencia intermedia de Emilio Lozoya
Interpol (Policía Internacional) en Colombia capturó a la venezolana Ruth Elizabeth Suárez Coronado, quien está señalada de integrar una red para extorsionar comerciantes la cual
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