julio 8, 2026 4:55 pm
Nicaragua sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción, falta de transparencia, narcotráfico y un gran sector informal, así como la falta de acciones en
Dos políticos investigados por el Ministerio Público por presunta corrupción lucharán este domingo en elecciones primarias por la candidatura presidencial del Partido Nacional y un
El pleno del Congreso peruano aprobó extenderle un nuevo plazo al legislador Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización, para defenderse de varios cargos
Los jueces investigan las comisiones repartidas a Nervis Villalobos y Javier Alvarado, fundamentales en el esquema de corrupción que acompañó la fracasada reconstrucción del entramado
Pero el impulso de Xi hacia el dominio de la tecnología se ve amenazado por un golpe de velocidad inesperado: la enérgica represión de China
Juan Pablo Quintero Martínez alias el Pablito, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, alias el Narco de Narcos, líder del Cártel de Caborca no solo tienen en común el parentesco, sino que además, inquieta completamenter
Las cuatro mafias tradicionales de Italia, junto con sus contrapartes más nuevas y más pequeñas, se están uniendo cada vez más durante varias empresas delictivas
La fiscalía general de Brasil apeló hoy el fallo del juez del Supremo Tribunal Federal que el lunes pasado anuló las condenas contra el expresidente
El tribunal declaró culpable a Horacio Rey y lo condenó a siete años prisión. Antilavadodedinero / diariochaco Este viernes se dio lectura a la sentencia
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), señala que el exdiputado Gudy Rivera estaría implicado en el caso «Asalto al Ministerio de Salud«, en el cual las investigaciones determinaron que se cobraron más de Q50 millones
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que ya suman 43 personas físicas y morales bloqueadas por una red de lavado
Un juez federal vinculó a proceso a Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa naviera Oceanografía, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación
El equipo legal del presunto testaferro de Nicolás Maduro dijo que el abogado defensor fue arrestado cuando protestaba por el registro de seguridad al que
Un líder hondureño del clan de las drogas testificó el jueves en un tribunal de Nueva York que sobornó al presidente hondureño Juan Orlando Hernández
En horas de la mañana de este jueves, durante una audiencia que se llevaba a cabo contra el exfuncionario Antonio del Cristo Guerra de la Espriella,
Este miércoles 10 de marzo, Leonel Rivera, legendario exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York salpicando directamente al
López Obrador reabrió el fétido ‘lavado azteca’ de hace 6 años por 23 empresarios, políticos y blanqueadores en Andorra, donde fue su eje central Juan
El director del Servicio Eslovaco de Información (SIS), Vladimír Pcolinsky, ha sido detenido por el grupo de delitos especiales de la Policía (NAKA) por presunta
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay, Andrés Gubetich, renunció al cargo, presionado por acusaciones de corrupción.El funcionario, a quien una auditoría
Angola ha pedido a un tribunal holandés que se apodere en su nombre de una participación en una compañía energética vinculada a la empresaria multimillonaria