julio 8, 2026 10:03 pm
En tribunales suizos se libra una batalla por el rescate de una gran suma de dinero que han cuantificado desde 10 hasta 40 mil millones
“Las pruebas eran muy sólidas y me pareció impecable el trabajo que realizó el tribunal oral, más en tiempos de pandemia, que pudo condicionar la
El Tribunal Oral Federal 4 condenó al empresario Fabián Rossi en la causa por lavado de dinero, por la que también se condenó a 12
El poderío de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ha trascendido al tiempo, y aunque -quien fuera uno de los jefes del Cártel de Sinaloa-
En la mañana de este miércoles se desarrolla, ante un juzgado de Paloquemao, una audiencia dentro del juicio contra el exdirector de la Agencia Nacional
El empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado por unanimidad a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de
El juicio por corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo se ha pospuesto hasta setiembre de 2021, luego que su defensa pidiera este aplazamiento a un juez de los Estados Unidos, el
Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, no quisieron declarar ayer al inicio del juicio oral, y se reservaron el derecho de declarar
El ex director del Indert, Justo Pastor Cárdenas Nunes, enfrenta desde este miércoles un juicio oral y público por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
También están en el banquillo los cuatro hijos de Lázaro Báez y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones
La esposa del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, declaró este martes en el juicio que se desarrolla en su contra y dijo que desconocía
Una jueza federal ordenó este martes que Emma Coronel Aispuro, esposa del excapo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, siga detenida mientras avanza su proceso criminal que la señala por
El ente acusador reveló que profundizará en tres líneas de investigación: Tunjuelo-Canoas, Ruta del Sol tramo 3 y contratos simulados que pudieron ser fachada de
La Justicia sudafricana fijó este martes el 17 de mayo como fecha para iniciar el juicio pendiente contra el expresidente Jacob Zuma por corrupción y
Estados Unidos impuso sanciones contra dos oficiales militares de Myanmar, vinculados con asesinatos de manifestantes. Antilavadodedinero / spanish El Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Entre las evidencias que el agente del FBI Eric S. McGuire incluye en una declaración jurada para obtener la orden de arresto contra Coronel está
Cuando Joaquín «El Chapo» Guzmán entraba al tribunal de Nueva York en el que le juzgaron y en el que acabó siendo condenado a cadena
Emma Coronel, esposa del Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue arrestada en Estados Unidos por narcotráfico. Antilavadodedinero / infobae El Departamento de Justicia de EEUU confirmó la
En 2018, antes de que hubiera mayor atención nacional sobre Elkin Javier López Torres, alias «La Silla» este habría dado una declaración que ayudó a
La Procuraduría General de la República Dominicana suspendió el interrogatorio al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien por quinta vez en el mes de febrero