julio 9, 2026 12:04 am
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal rechazó la petición de Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de
El entonces coordinador jurídico de Petroecuador Marcelo Reyes López fue el contacto con quien Armengol Cevallos y José Cisneros pactaron, a inicios de 2013 en
Seis depósitos a plazo fueron firmados y validados por el hermano de la ex primera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca. Con eso,
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, informó este lunes que denegó una solicitud de Ricardo Alberto Martinelli Linares en la
Carlos Menem delineó su propia Justicia Federal y una Corte adicta, pero semejante arquitectura de poder no evitó que la mitad de su vida política estuviera atravesada
Una investigación por presunto lavado de activos desplegó un importante operativo por parte de la Policía Federal Argentina en al menos seis puntos de las
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benissa (Alicante) a “el Zarco”, uno de los criminales más buscados en Colombia. El arrestado tenía en vigor una
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de València que reabra la causa de la visita del papa, archivada por el Juzgado de Instrucción
Bitcoin alcanzó un nuevo récord el domingo, superando los US$49.000 por primera vez. AntilavadoDeDinero / larepublica.com La criptomoneda más grande del mundo alcanzó alrededor de
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Un prófugo de la Justicia por caso lavado consiguió un crédito de G. 1.700 millones de un banco local. Puso como aval hipotecario una propiedad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por el desvío de más de 96
Un grupo de más de 20 israelíes, entre ellos exfuncionarios de la Defensa, están siendo investigados por diseñar, producir y vender a un país asiático
En la investigación contra políticos y ex legisladores que presuntamente recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética, a la Fiscalía General de la
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Efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron este viernes desde horas del mediodía, varios allanamientos y otros procedimientos en Concordia. La causa que se investiga
La Guardia Costera estadounidense, junto a fuerzas combinadas de la República Dominicana y Panamá, incautaron en los últimos dos meses en aguas del Caribe unos
La defensa de Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, solicitó a la Justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso de
En una investigación judicial que realizó la Fiscalía General de la Nación, tras un trabajo conjunto entre en la Dirección Especializada Contra el Lavado de
Anabella Sánchez Ríos, operadora para el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Virginia, fue sentenciada a una pena de ocho años en prisión tras reconocer