julio 9, 2026 2:17 am
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) va a entregar al INE datos que ayuden a detectar comportamientos ilícitos en las campañas. AntilavadoDeDinero / heraldodemexico.com.mx La información incluye detalles de depósitos, retiros,
Se trata de medio millón de dólares que estaban congelados desde hace más de dos años en una causa de narcotráfico. AntilavadoDeDinero / tn.com.ar La
La fiscal Liliana Alcaraz, indicó que la postergación de la evaluación de Gafilat permitirá que varios casos abiertos por lavado de dinero puedan finalizar, y
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado este domingo que no tiene intención de levantar las sanciones impuestas a Irán para animar a las autoridades iraníes a volver al
Paco Sanz, conocido como el hombre de los 2.000 tumores, ha aceptado una pena de dos años de cárcel al inicio del juicio que se celebra en
La FGR informó que la extradición de ‘El Tío’ se dio en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de
Asimismo, los ocho detenidos junto a ‘Don Agus’ el pasado 4 de febrero, fueron imputados por su probable participación en delitos contra la salud. AntilavadoDeDinero
Un tribunal de Delhi emitió el sábado una orden de arresto contra Lashkar-e-Taiba (LeT), con sede en Pakistán, y el cerebro del ataque de Mumbai,
espués de mas de dos años de juicio, el empresario Lázaro Báez está cerca de recibir este miércoles su primera condena por lavado en la causa conocida como la
La Secretaría de Marina (SEMAR) mexicana y la Oficina en Mazatlán de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas
Evadida de la justicia desde 2019 por el caso Odebrecht, Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, también es prófuga por una supuesta defraudación fiscal
Nuevamente la defensa del testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Álex Saab, volvió a acudir ante el pleno del Tribunal de África Occidental (Cedeao) para solicitar
Siete años después de provocar un giro sin precedentes en la política y la economía de Brasil, la otrora poderosa operación anticorrupción Lava Jato ha llegado a su
La Justicia de Estados Unidos hizo pública su acusación formal contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares,
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó a cinco testigos en el juicio que enfrenta la ex primera dama Ana Ligia
Más de 2.400 millones han entrado en el mercado de las criptomonedas en la última semana. ¿Millones de dólares, de euros? No, de tethers, una criptomoneda
El Ministerio Público Federal de Brasil desactivó la operación judicial Lava Jato, tras siete años de trabajo y de enfrentar su grupo de tareas disímiles
Los operativos tuvieron lugar en Mar del Plata, donde se incautaron valiosos elementos de prueba y una importante suma de dólares. AntilavadoDeDinero / elliberal.com.ar La Policía
El ex accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, permanecerá en prisión por lo menos hasta el próximo martes, cuando se
El capturado habría participado en el secuestro de cuatro integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles, sobre el río Arquía, en la ruta Vidrí-Quibdó,