julio 9, 2026 5:16 am
La hostilidad caracterizó ayer las primeras cuatro horas del juicio Odebrecht, donde las defensas de tres de los imputados acusaron al tribunal de desplegar “un
Wilson Maldonado Balderrama, un empresario boliviano que está acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de la región, y carga con un pedido
Los huthis habrían desviado casi 1.500 millones de dólares de fondos estatales para financiar la guerra. AntilavadoDeDinero / noticiasde.es Un grupo de expertos de la
El ex presidente del club Olimpia Marco Trovato criticó este miércoles un informe que logró filtrarse de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero
La defensa indicó que, de esta manera, el empresario cuenta “con menos posibilidades de comunicación” que las que tenía cuando se encontraba en la cárcel.
Ha sido detenido uno de los más importantes “narcos” de Polonia. AntilavadoDeDinero / larazon.es La Guardia Civil junto a la División Especial de Narcotráfico y
El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias «El Patrón», y quien había sido extraditado a Estados Unidos en 2008 por tráfico de cocaína, llegó deportado
Las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado de la República convocaron a parlamento abierto con la participación de especialistas y
La Fiscalía General de la República (FGR) pospuso de última hora su pretensión de imputar al exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury de tres
Mientras la defensa de Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, envía comunicados diciendo que Cabo Verde está saboteando la orden de darle prisión domiciliaria,
Una semana después de registrar una primera corrección en el presente ciclo alcista, el precio de bitcoin retrocede de nuevo. Se coloca por encima de los USD
El órgano especial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ) analizará hoy el caso del senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro,
El Ministerio Púbico (MP) de Guatemala informó que este lunes 25 de enero presentará ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Analistas aseguran que el ascenso de Biden a la Casa Blanca no debe afectar la extradición del empresario detenido en Cabo Verde, pero acotan que
Puede que sea el secreto peor guardado del mercado petrolero: millones de barriles de crudo pesado venezolano, embargados por Estados Unidos, han ido subrepticiamente a China. Antilavadodedinero
En la investigación contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda por parte de la Administración para el Control de Drogas estadunidense (DEA) se fabricaron pruebas para
El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, se pronunció luego de que se conociera la captura de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, que
La Policía de Andorra investiga a Juan Ramón Collado, abogado de Enrique Peña Nieto y otros políticos mexicanos, por su presunta participación como prestanombres para transferir 120 millones
La defensa de Saab dice que se trata de «un intento deliberado de Cabo Verde para torturar psicológicamente» al testaferro chavista. Antilavadodedinero / PrimerInforme La
Se trata de Álex Fernando Izquierdo Bueno. Fue capturado por la Policía colombiana en el Aeropuerto José María Córdoba de Antioquia. Tiene una orden de