julio 9, 2026 10:19 am
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) comparecerá a mediados de marzo ante un juez Federal, para saber si la autoridad judicial acepta que opte
La comisionada de la SEC Hester Peirce, conocida como «Crypto Mamá», ha hablado públicamente por primera vez desde que salió a la luz la demanda contra
EE.UU afirma a través de los fiscales federales que presentaron mociones diciendo que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aceptó sobornos de narcotraficantes e hizo
En Colombia las autoridades también adelantan investigaciones para determinar cómo Alex Saab operaba en el país el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de
La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) analizó y discutió la reforma a la ley del Instituto Central en materia de captación de divisas que aprobó el Senado y que
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, paga una cadena perpetua en Estados Unidos (EU), pero su defensa alista un proceso para lograr que sea devuelto y
Con una larga estela de sangre, cárteles más poderosos y un abuso de drogas desbordante, México y Estados Unidos tienen ante sí el desafío de
Los hombres eran presuntamente miembros de un grupo de partidarios de ISIS que llevaron a cabo ataques terroristas en Sri Lanka el día de Pascua
El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial el archivamiento de la investigación preparatoria al exministro de Defensa Mariano González,
La criptomoneda bitcoin superó este jueves la barrera de los 40.000 dólares, un récord histórico, tras subir 10.000 dólares en apenas cinco días. AntilavadoDeDinero /
Los devueltos cumplieron condenas en cárceles norteamericanas AntilavadoDeDinero / zonaeste.com.do El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos repatrió al país a
El Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció hoy que la próxima audiencia en el juicio por corrupción contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que estaba
El exfuncionario antidrogas de la policía de Bolivia René Sanabria fue detenido el pasado miércoles en la ciudad de Santa Cruz, tras retornar desde Estados Unidos, donde cumplió una sentencia
Con una audiencia preliminar comenzó este miércoles en Los Ángeles el proceso del juicio contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del
Nuestro país no ha cumplido con medidas recomendadas por el GAFI para erradicar operaciones con recursos ilícitos; reformas planteadas por el encargado de la instancia,
Las 59 cuentas bancarias del Frente de Protección Islámica (FPI), una organización disuelta por el gobierno indonesio, fueron congeladas temporalmente por el Centro de Análisis
Sólo 4 días después de haber traspasado los USD 30.000 volvió a marcar un hito. AntilavadoDeDinero / infobae.com A la criptomoneda más famosa le tomó
Fue capturado en el aeropuerto El Dorado un ciudadano guatemalteco a quien las autoridades los acusan de ser un poderoso enlace entre los narcotraficantes de
Se ordenaron 36 allanamientos y más de 40 personas -entre ellos, contadores, escribanos, abogados y financistas-, están acusados de asociación ilícita, contrabando y lavado de
DIJIN descubrió que, aparte del lujo y el coleccionismo, el narco invisible fue una figura destacada del fútbol juvenil. Movió a algunos talentos en las