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Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una presunta “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio
Changpeng Zhao, fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, es condenado a cuatro meses de prisión, después de declararse culpable de permitir
Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados suelen
La Corte Suprema de Guatemala rechazó quitar la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo, al desestimar una solicitud presentada en noviembre por la fiscalía que puso
La suerte judicial de Carlos Pólit se define en julio. La jueza Kathleen Williams definió para el 18 de ese mes la lectura de la sentencia contra el excontralor ecuatoriano por lavado
El Juicio contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, inició este lunes 29 de abril, luego de que la Fiscalía lo acusara
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento con la decisión judicial de liberar a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como ‘Don Rodo’ y
La excandidata a Miss Ecuador Landy Párraga, quien fue mencionada en un caso que investiga una supuesta trama de corrupción judicial, lavado de dinero, corrupción policial
ste 26 de abril Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la excongresista Piedad Córdoba, recibió en Estados Unidos una condena por narcotráfico que se tasó en 14
Los fiscales en Taiwán están recomendando una sentencia mínima de 20 años de prisión para los cuatro principales sospechosos en el caso de fraude y
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este viernes 26 de abril que impulsará acciones para recuperar los bienes del excontralor Carlos Pólit, quien fue
El líder de la primera célula del Tren de Aragua identificada y desarticulada en el país, Carlos González Vaca, alias “Estrella”, arriesga dos penas de
Mientras que los fiscales buscan una pena de prisión de 36 meses, la defensa “CZ” del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha presentado un memorando de
Las autoridades le dieron un duro golpe al crimen organizado este semana, al desmantelar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Europa y al
l exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones apeló la sentencia de 21 años de prisión que recibió en Estados Unidos por haber apoyado a las Fuerzas
Un total de 23 personas han sido detenidas en Bosnia-Herzegovina acusadas de pertenecer a una red de narcotráfico que traficaba con cocaína de América del
El hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, fue uno de los protagonistas del aparte dedicado a Colombia, en el documento en el que
La deliberación del jurado en el caso del excontralor Carlos Pólit en la Corte de Miami se prolongó durante casi ocho horas, desde la tarde
La denuncia de lavado de dinero que perjudica a la Conmebol no llega a la Corte Suprema de Justicia porque los fiscales que están a
En su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, conocido por ser hermano
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