julio 9, 2026 2:54 pm
El principal peligro de un narco es que lo mate uno de sus pares o un rival. Ariel Cantero, alias Guille, condenado a 62 años de
El equipo especial atribuye a empresario presunto fraude en la administración de personas jurídicas por aportes a Fuerza Popular. Fiscal José Domingo Pérez emitió una
Fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios
El Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Justicia y Paz confirmó -a través de un comunicado- que en audiencia, celebrada el 15 y 16
Denys Katana se pasea por el mundo con la tranquilidad de quien materializa sus deseos a golpe de correo electrónico envenenado desde el salón de su
La investigación en contra del general Salvador Cienfuegos, por narcotráfico y lavado de dinero, fue sellada por cinco años por la Secretaría de Relaciones Exteriores
Las residencias fueron puestas bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República. AntilavadoDeDinero / diariolibre.com La Procuraduría
En medio de una entrevista sobre su nueva vida, María Isabel Santos, la viuda del narcotraficante más temido de Colombia, habló con la prensa sobre
Un presunto sicario de la banda narcocriminal de Rosario “Los Monos” fue detenido hoy en una investigación por comercio de estupefacientes y, además, está ligado
En una operación conjunta, Policía Nacional y Europol han desarticulado una red delictiva que se dedicaba, presuntamente, al blanqueo de dinero procedente de mafias de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a Ex-Cle Soluciones Biometricas CA (Ex-Cle CA) por
El equipo de defensa de Alexander Vinnik, un supuesto blanqueador de Bitcoin que fue sentenciado a cinco años de prisión, no está de acuerdo con
El magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral, se presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir cuentas en el
Los fiscales suizos sostienen que el narcotráfico data de entre 2004 y 2008, cuando luchadores búlgaros acudieron a organizaciones criminales en busca de ayuda. AntilavadoDeDinero
Un ex futbolista venezolano extraditable por narcotráfico, fue detenido en Colombia durante una operación antidrogas ejecutada por la Policía Judicial, el Dijín y la Agencia
El juez reprogramó para el miércoles 23 de diciembre la ausencia de prisión preventiva para el líder de Podemos Perú (PP) que solicita 36 meses
93 personas han sido extraditadas por tráfico de drogas, 5 por lavado de activos, 3 por tráfico de drogas y lavado de activos y 2
Fiscalía acusó a un ciudadano keniano, presuntamente vinculado al Asesinado en Irán el número 2 de Al Qaeda, acusado en ataques a embajadas de EE.UU.,
Una ex Tesorera Nacional de Venezuela,Claudia Díaz y su cónyuge Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados en una acusación de reemplazo presentada el martes por
Con chaquetas verdes, simulando ser integrantes de la Policía Nacional y una supuesta orden de captura en mano, hombres ingresaron a una compraventa de oro en