julio 9, 2026 3:48 pm
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó cuatro entidades para facilitar la exportación de productos
Tribunal de alzada revocó la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que había decretado la cautelar de arresto domiciliario. AntilavadoDeDinero / lacuarta.com Estos
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, tiene previsto instalar este martes 15 de diciembre a las 8:30 horas la audiencia preliminar contra el
Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal
Ricardo Henaine Mezher, ex dueño del Club Puebla, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) junto a su hijo Roberto Henaine Buenrostro y el dirigente del Partido
Los representantes de los partidos que conforman la mesa nacional de Juntos por el Cambio se expresaron sobre la carta de Cristina Kirchner de la semana pasada,
Hoy, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a dos altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS), que estuvieron
Joaquín Meléndez Bonilla y M. Reyna Serrano Meléndez han sido capturados este lunes en el marco de la Operación Sigma, en acciones lideradas por la
Fue detenida la secretaria de una constructora que defraudó con casi US$ 3 millones a la empresa donde trabajaba. La mujer, de 35 años, gastó
Ana Carolina Chaparro, fue compañera sentimental de Robert Santamaría, asesinado en Bahamas. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Ana Carolina Chaparro, de 37 años, acostumbraba a viajar –
El Ministerio Público Fiscal de la ciudad argentina de Córdoba ordenó la detención de 12 personas vinculadas con el esquema ponzi OneCoin. Ocho de los
Los tres integrantes de la Marina de Guerra del Perú, acusados de pertenecer a la organización criminal “Los Piratas del Petróleo”, coordinaban abiertamente con el
La Oficina Anticorrupción, el organismo subordinado a la Presidencia encargado de combatir los delitos y promover la transparencia en el seno del Estado, volvió a quedar en
El juez del caso Villarejo dará un impulso esta semana a 4 de las casi 30 piezas de la causa tomando declaración a cerca de
El FBI anunció que se ha resuelto un cifrado del Asesino del Zodíaco, más de medio siglo después de que el infame asesino comenzara su
El ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia emitió un comunicado en el que dio a conocer la decisión de su gobierno sobre la designación como organización terrorista
Pasaron veinte días desde que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Felix Crous que remita a Comodoro Py todas las
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este viernes la identificación de Ashraf Al Qizani como «terrorista mundial especialmente designado» por su relación con «numerosos ataques en
Según publica Clarín A la causa por lavado en la que está involucrado Lázaro Báez le quedan cuatro audiencias. Según el cronograma, el fallo será
La magistrada Tardón considera que los hechos por los que está investigado Boyé están vinculados con la causa principal: las operaciones de narcotráfico de Sito