julio 9, 2026 4:51 pm
A mediados de octubre, mediante la Operación San Jerónimo, la Armada de Colombia y la Policía Nacional desarticularon una organización del narcotráfico que tenía el
El candidato con el número 1 al Congreso de la República de Alianza Para el Progreso (APP) en Áncash, Líder Andrés Saavedra Paredes, se inscribió
La Fiscalía General capturó a cuatro personas que habrían “blanqueado” más de $53 mil millones al grupo criminal que opera en Antioquia y fundado en
El magnate de la prensa de Hong Kong y feroz crítico de Pekín Jimmy Lai fue inculpado este viernes en aplicación de la ley de
Los supervisores de dos programas para compensar a las víctimas del esquema Ponzi de Bernard Madoff anunciaron 679 millones de dólares en nuevos pagos, antes
Un médico de Kentucky y su ex gerente de oficina fueron condenados a 60 y 32 meses de prisión, respectivamente, por su papel en la
la mujer habría contribuido a la recaudación de fondos para las campañas de dos actuales congresistas demócratas, informa el medio. AntilavadoDeDinero / actualidad.rt.com Una presunta espía
Fiscalía estudiará detenidamente la regularización del Rey emérito para archivar o no las diligencias sobre tarjetas, en la que ha abonado un total de 678.393,72
El ministerio público acusó ayer al expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel y otras 42 personas en el caso de la red de narcotráfico que
Una familia conformada por padre, madre, 3 hijos y la esposa de uno de ellos está las rejas tras ser detenidos como sospechosos de legitimar
Hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está
Por un presunto desbalance patrimonial allanan cuatro inmuebles de Edgar Alvarado, en uno de ellos se encontró soles peruanos (S/) 265 mil en efectivo. AntilavadoDeDinero
El consejero delegado de UBS, Ralph Hamers, será imputado en Países Bajos por delitos de lavado de dinero que responden a su tiempo como responsable
La Fiscalía General de El Salvador confirmó hoy la destrucción de 101 kilogramos de cocaína, incautados el pasado 12 de noviembre en el oriental departamento
En abril de 2019 la policial federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias «El Sony», en Playa del Carmen. AntilavadoDeDinero / infobae.com El sujeto, quien se
Gobernador provisional de Puno y su cónyugue son acusados ante fiscalía por consejo sanromino. AntilavadoDeDinero / losades.com.pe El gobernador regional provisional de Puno, Agustín Luque
La adecuación de las condiciones de seguridad del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está demorando que Cabo Verde
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dijo que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar la participación de
Brian Cogan, el juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn que encerró a Joaquín “El Chapo” Guzmán de por vida, determinó celebrar hasta el 17
La DEA y la Policía catalana constataron que el priista Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, tuvo contacto con narcos y blanqueadores de dinero desde su