julio 9, 2026 6:01 pm
A la Comisión de Acusación llegó una denuncia en contra del expresidente Juan Manuel Santos, en la que se pide que se le investigue por
El juez José Alejandro Vargas recesó la audiencia del domingo para los apresados durante la Operación Anti Pulpo por “razones humanitarias”, dejando a seis de
Dos hermanos del expresidente dominicano Danilo Medina (2012-2020) fueron detenidos el pasado 29 de noviembre como parte de un grupo de exfuncionarios, proveedores y testaferros
Tras un trabajo de investigación que se extendió entre la provincia de Misiones y la de Buenos Aires, la Gendarmería Nacional concretó exitosamente un operativo
Juan Carlos I, exrey de España, implicado en diversos escándalos, presentó una declaración a la agencia de impuestos española para poner en orden su situación financiera,
El excontralor de República Dominicana, Rafael Germosén, imputado en el expediente sobre supuesta corrupción administrativa, también será acusado de porte y tenencia ilegal de armas,
El magistrado dispuso que se procese a Sergio Daniel Salomone, a Viviana Tejero, José Gabriel Mmorón y Gladys Peregal. AntilavadoDeDinero / diarionorte.com El juez federal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por lavado de dinero contra el gobernador
El Departamento de Justicia identificó a un Gutemberg Dos Santos, un brasileño-estadounidense, extraditado desde Panamá, como miembro de un supuesto esquema Ponzi de AirBit Club.
Luis Suárez hizo trampa. Pero eso ya se sabía. La novedad es que ahora ha quedado al descubierto todo el entramado que utilizó para lograr
Seis sujetos señalados como integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS), entre ellos un primo de la presunta narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, detenidos en 2018 en la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México,
Un hombre de Lockport condenado en lo que se ha llamado uno de los enjuiciamientos locales por drogas más grandes de la historia fue sentenciado
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo el viernes que Estados Unidos rechazará la entrada de los miembros del Partido Comunista Chino y otros
El exsenador colorado Óscar González Daher, quien actualmente es juzgado por el caso de los audios filtrados, enfrentará otro juicio oral junto a su hijo,
La Fiscalía General de la República no puede otorgar a Emilio Zebadúa el criterio de oportunidad que está solicitando para atajar las denuncias que pesan sobre él
El fallo señala: “Precisamente, el Jefe de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación informó que en el año
El ex director ejecutivo (CEO) y cofundador de Trustify, Inc. (Trustify), una empresa de tecnología privada fundada en 2015 y con sede en Arlington, Virginia,
Irán está apoyando al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro con armas y tropas, dijo un funcionario militar estadounidense al Wall Street Journal el miércoles, reforzando las sospechas
Han sido detenidas 422 personas e identificadas 4.031 que se dedicaban a transportar efectivos monetarios. AntilavadoDeDinero / larazon.es Cuerpos de Seguridad del Estado han participado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Lucio Rodríguez Serrano