julio 9, 2026 8:19 pm
El juez del Tribunal Supremo de Justicia brasileño encargado de investigar la supuesta injerencia del presidente, Jair Bolsonaro, en la Policía, Alexandre de Moraes, ha
Fortalecer el trabajo coordinado entre los equipos que investigan casos de corrupción transnacional fue una de las principales recomendaciones realizadas por la procuradora ad hoc
Más de 700 miembros de grupos criminales organizados transnacionales arrestados en Centroamérica en operación asistida por Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Hoy, altos funcionarios encargados
El antiguo presidente de la FIFA Joseph Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini están desde ahora acusados de “estafa” y “abuso de
Facebook pagó una multa de 4 millones de rublos por violar una ley que obliga a la compañía a almacenar datos de usuarios rusos en servidores
Una acción policial contra el esquema Ponzi PlusToken en China resultó en la incautación de criptomonedas por valor mayor a USD $4 mil millones, a los precios
Con armas de uso prohibido, drogas y dinero en efectivo fueron capturados tres miembros de diferentes estructuras criminales en allanamientos ejecutados en la capital y
La Operación Vuelta ha permitido detener a ocho personas como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y organización criminal. AntilavadoDeDinero / cope.es Agentes
La Policía Federal (PF) de Brasil llevó a cabo un operativo el 9 de octubre de 2020, para desmantelar una organización dedicada al lavado de
Tres ciudadanos mexicanos fueron arrestados como parte de una investigación de larga duración sobre el Cartel de Sinaloa, anunció la oficina de la Fiscalía General
El guerrillero, miembro del frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, es señalado por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. AntilavadoDeDinero
Usó aplicaciones encriptadas para comunicarse y brindar asesoramiento al grupo insurgente AntilavadoDeDinero / eldiariony.com Maria Bell, ex soldado estadounidense, se comunicó y envió dinero a
La Fuerza Naval no brindó detalles de cuánto dinero incautó producto del narcotráfico durante estos tres meses. AntilavadoDeDinero / vostv.com.ni La Fuerza Naval del Ejército
Luis Videgaray fue acusado por el ex director de Pemex Emilio Lozoya de utilizar dinero público para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto AntilavadoDeDinero
Allanamientos, capturas y aseguramientos contra gigantesca red de tráfico de migrantes que opera en Honduras. AntilavadoDeDinero / latribuna.hn El Ministerio Público (MP), realiza este jueves
Según una investigación del portal web armando.info, el italiano Valerio Antonini, amigo de Maradona y propietario de la empresa Casillo Commodities Italia Spa, logró entre
La Policía Marítima de Iquique, en conjunto con la fiscalía de Tarapacá, decomisó más de media tonelada de cocaína, en la incautación más grande realizada
El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que Lorena Jaimes Vargas, operadora financiera de la Estructura Maya que evidenció CAMBIO, fue detenida por ‘lavado’ de dinero en el estado de Yucatán, por lo que
Usando los teléfonos y las Ipads que les dan en la prisión, los internos cometieron un fraude millonario y afectaron a gente que se quedó
Un hombre de Sutton, Massachusetts, Estados Unidos, fue arrestado y acusado hoy de posesión de pornografía infantil. Antilavadodedinero / Justice.gov Secretario de Justicia Auxiliar Interino