julio 10, 2026 2:38 pm
El Gobierno de Brasil, representado por la Abogacía General de la Unión (AGU), presentó este miércoles un recurso ante la Corte Suprema para impedir que
La Oficina antifraude de la Unión Europea, OLAF, anunció este jueves que una operación conjunta con la Comunidad de Policías de América (Ameripol) ha llevado
El empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro del gobernante Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio, posee
Las policías de España, Países Bajos y Bélgica desarticularon una organización criminal, dirigida por holandeses, que presuntamente introducía cocaína procedente de Sudamérica en Europa, sobre
El Banco Mundial inhabilitó en el día de hoy a una empresa española de ingeniería y construcción que cotiza en bolsa por dos años por
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un memorándum al Departamento de Estado donde determina e identifica a los principales países de tránsito y
El expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el senegalés Lamine Diack, fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión, dos de ellos
La Justicia del estado brasileño de Paraná realizó este miércoles una serie de allanamientos en el marco de una investigación por corrupción, que incluye al
Las autoridades federales se han sumado a los esfuerzos locales para identificar y procesar a personas que hayan cometido fraude relacionado a los beneficios del
James Story, encargado de Negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, pidió se investigue la fuente de financiación de familias de
Un juez de Andorra ha admitido a trámite una querella contra Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro por presuntas coacciones a las autoridades del Principado para obtener información
Un nuevo comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera a muchas acciones que pueden efectuarse con Bitcoin y criptomonedas como “indicadores de bandera
El crimen organizado se aprovecha de la crisis sanitaria para llevar a cabo delitos de fraudes cibernéticos, advierte la senadora Sasil de León. Antilavadodedinero /
El exjugador del Real Madrid, el alemán Christoph Metzelder, confesó a un tribunal de Düsseldorf en el caso de posesión y distribución de pornografía infantil por el que está siendo investigado,
Un otrora destacado agente de narcóticos de Estados Unidos admitió el lunes haber conspirado para lavar dinero con el mismo cartel colombiano contra el que
Fiscales de la operación Lava Jato en el estado brasileño de Paraná denunciaron el lunes al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por presunto
Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, acaba de entrar oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra del barranquillero Álex Saab, detenido
Agentes de la Policía Nacional han desalojado una sauna del centro de la capital el pasado domingo en la que había unas 100 personas en
Cabe señalar que hace aproximadamente tres meses, Cabo Verde aprobó la extradición de Alex Saab, por lo que en momentos podrá ser extraditado el testaferro
Nuevos audios publicados este domingo refuerzan la idea de que el presidente de Perú Martín Vizcarra y su entorno quisieron ocultar la relación del mandatario