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El fundador de un exchange de criptomonedas cuyo nombre estaba vinculado al Anti-Lavado de Dinero (AML) fue encontrado culpable de fraude electrónico y lavado de
Un juez belga investiga si intermediarios del gigante tecnológico chino Huawei podrían haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva en el Parlamento
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dijo que fueron extraditados desde Colombia siete líderes de carteles vinculados al narcotráfico. “Puedo informar que
Ryan Wedding tenía los alias de “El Jefe”, “Gigante” y “Enemigo Público” y además fue acusado de orquestar múltiples asesinatos, entre ellos el de una
Lloyd’s de Londres dijo el lunes que esperaba 2.300 millones de dólares en pérdidas netas causadas por los recientes incendios forestales de Los Ángeles, mientras
El pasado 14 de febrero se suscitó un altercado durante un torneo de pádel en Caracas, donde el empresario se vio involucrado, y tras lo
Rodolfo Benjamín Silva, un poderoso traficante de drogas apodado el “Rey de la Cocaína”, fue sentenciado a 17.5 años de prisión en un tribunal federal de San Diego,
Se pospuso por segunda ocasión en Estados Unidos la audiencia de presentación de cargos en contra de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales,
La detención del inspector Óscar Sánchez aumenta las dudas sobre esta omnipotente y polémica unidad policial «¿Qué es la UDEF?», dicen que el presidente Jordi Pujol preguntó,
El español Daniel José Santomé Lemus, conocido en YouTube como Dalas Review —especialista en videos de opinión y comentarios sobre cultura pop, entretenimiento y redes
Ron DeSanti, gobernador de Florida, en su discurso anual sobre el estado del Estado, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, se refirió a los
La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de cancelar el importante acuerdo petrolero de Chevron con Nicolás Maduro en Venezuela se produjo en un contexto
Suiza tomó la decisión de recortar algunas de las contribuciones que dirige a organizaciones internacionales activas en Ginebra, como el ONUSIDA y la UNESCO. Una
El exfutbolista colombiano Rolan de la Cruz Biojó, conocido por su paso por equipos como Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto, ha sido
En una medida sin precedentes, el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, extraditó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, ante el temor de que algunos pudieran ser
Un exoficial de deportaciones que trabajaba en ICE se declaró culpable de lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia. Se trata de Christopher Washington
El expresidente Ollanta Humala y su esposa, ex primera dama, Nadine Heredia, enfrentarán un nuevo episodio en su proceso judicial por presuntamente haber recibido aportes ilícitos en las
El ente acusador señala a tres exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por presuntas irregularidades en los otrosíes de la Ruta del Sol II,
El juicio oral en el marco del proceso seguido contra el expresidente Ollanta Humala por los presuntos aportes irregulares que habría recibido para sus campañas electorales se
El especialista en criptomonedas Santi Siri expuso que tres de las cuatro billeteras que gestionaron los USD 100 millones del escándalo de Libra aparecen etiquetadas
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