Agentes judiciales registraron este martes la sede de Netflix en Francia como parte de una investigación en curso sobre presuntos delitos de «blanqueo y fraude
El líder de Vox, Santiago Abascal, insistió este lunes en poner “distancia infinita con un Gobierno corrupto y criminal que tiene secuestrado el Estado, en
La reunión celebrada en Kazán el mes pasado fue uno de los acontecimientos internacionales más importantes de los últimos tiempos, afirmó Serguéi Lavrov. La reciente
La defensa legal de Binance y de su ex CEO, Changpeng Zhao, ha presentado una moción para desestimar una demanda enmendada de la SEC de
El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD), ha puesto en marcha la subasta pública de más de
Hoy las partes deben presentar sus alegatos finales y podría habar sentencia. La causa inició tras la denuncia de un empresario, pero RGD alega que
La reciente detención de Zhi Dong Zhang, un broker de origen chino y pieza fundamental en el suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco
A Zhi Dong Zhang se le considera presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Un juez
El juicio del cofundador de Tornado Cash , Roman Storm, se pospuso hasta abril de 2025, cuatro meses más allá de la fecha original, tras
La Justicia de Estados Unidos investiga al abogado que forzó al estado argentino a pagarle US$2000 millones al fondo “buitre” que representaba. ¿La sospecha? Que recurrió al espionaje
Desde el momento en el que el narco italiano Luigi Belvedere fue capturado por las autoridades en Medellín, gracias a la foto que se tomó
El mundo de la privacidad de las criptomonedas es un gran problema. Para aquellos que tienen algo que ocultar, existen los llamados mezcladores de criptomonedas
Es familiar director de una de las cabezas de Daily Cop. Defensa de Ómar Hernández dice que la entrega es producto de su colaboración. El
La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) tuvo éxito 5 veces en las demandas preliminares interpuestas por los sospechosos en el caso de
A estas alturas todo mundo ya escuchó a los medios hablar del FIFA Gate. En esta ocasión por la licencia que Emilio Azcárraga Jean pidió para
Juan José Esparragoza Moreno fue reportado como muerto en 2014, pero su nombre volvió a tener relevancia a causa de su nieta; ésta es la
La sentencia de cadena perpetua dictada a Alex Barraza, alias “Smiley”, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico. Barraza, identificado como líder de una
Un total de 129 personas fueron acusadas de formar parte de varias bandas de narcotraficantes que estaban detrás de la importación a gran escala de
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de Colombia puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve