julio 10, 2026 9:37 pm
Fuentes revelan que el avión recientemento incautada en Miami con un arsenal de armas entraba y salía por Maiquetía, Venezuela, cuando quería. Así lo demuestra
El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Bernardo Murillo Samper, dijo que el gran reto para el estado será contener las intenciones del
El “caso Alex Saab” no debió haber existido y ha sido absolutamente ilegal desde el principio, dijo el abogado español Baltasar Garzón, del equipo de
Lo curioso es que ya se había hecho una estafa similar utilizando Netflix como carnada, pero esta vez es bastante más fácil caer. Antilavadodedinero/ El Intransigente En
El exjefe de seguridad de Uber ha sido acusado de obstrucción a la justicia por tratar de ocultar una violación de datos a la Comisión Federal de
Captura en EE.UU. red de lavado de dinero con criptomonedas. El Fiscal de los Estados Unidos, Audrey Strauss, y el Agente Especial de Nueva York,
Los senadores instaron el viernes al grupo de trabajo que investiga la Corporación de Seguros de Salud de Filipinas (PhilHealth) a investigar más a fondo
La Comisión de Integridad Iraquí (COI) dijo el martes que había acusado a 50 ministros y 480 altos funcionarios de corrupción, así como de recuperar
Dos hombres acusado de actuar en EE.UU. como agente del gobierno de Irán. Hoy se abrió una denuncia que acusa a dos ciudadanos estadounidenses de
AMLO tras los corruptos: Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Anaya y Luis Videgaray. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy grave” la denuncia
Los denunciantes, dos de los cuales renunciaron recientemente a la Philippine Health Corporation (PhilHealth), hicieron los reclamos contra sus antiguos jefes durante tres audiencias en
Las autoridades estadounidenses plantearon cargos el lunes e impusieron sanciones financieras y restricciones de visa contra ciudadanos estadounidenses y ugandeses por su presunta participación en
Un hombre de Harlingen fue acusado formalmente por un gran jurado federal a fines de julio por presuntamente usar su cargo en una sucursal de
Las autoridades estadounidenses han acusado a los organizadores del esquema de inversión basado en criptomonedas AirBit Club de fraude y lavado de dinero. AntilavadoDeDinero /
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló durante la audiencia de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” que el líder del cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) incursionó
Jason Kurland, un abogado de Long Island (NY), fue acusado de ejecutar un plan mafioso para estafar más de $100 millones de dólares a ganadores
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a Parthia Cargo y Delta Parts Supply FZC, con
Dario Messer declaró ante la Policía Federal y el Ministerio Público del Brasil que el esquema de lavado de dinero que utilizaba era una especie
Un tribunal respaldado por la ONU condenó el martes a un miembro de Hezbolá, grupo apoyado por Irán, por conspirar para matar al ex primer ministro libanés
Un alto funcionario del gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron secretamente a Venezuela el lunes y pasaron la noche en el palacio presidencial