julio 10, 2026 10:44 pm
Funcionarios federales anunciaron el martes el arresto de dos ciudadanos venezolanos luego de encontrar armas y grandes cantidades de moneda estadounidense a bordo de un
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó 10 cuentas bancarias vinculadas con Antorcha Campesina. AntilavadoDeDinero /
Corinna, la amiga del rey Juan Carlos I rechaza imputación del Supremo Larsen y se ha dirigido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia
El abogado de Venezuela en Cabo Verde, Arnaldo Silva, cree que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de este país africano “revocará” la decisión de
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de 13 cargos contra la legisladora María Milagros Charbonier-Laureano (Charbonier), también
Alexander Yuk Ching Ma, ex oficial de la CIA, fue arrestado el 14 de agosto de 2020, bajo el cargo de conspirar con un pariente
La legisladora novoprogresista María Milagros Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de
La red de lavado y evasión opera con firmas registradas en Singapur y las Islas Marshalls, y con cuentas en Madrid y Zurich, controladas por
Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo que
Karla Paola «N», de 23 años de edad fue detenida en cumplimiento con una orden de aprehensión, por su presunta participación en el fraude en
Hacienda da un nuevo paso en su lucha contra el fraude fiscal. Y lo hace para regular aún más el pago de deudas tributarias a través
Rey Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto. El Palacio de La Zarzuela ha emitido un comunicado en el
Las fuerzas españolas de seguridad desarticularon en Madrid una banda de seis venezolanos que robaban en cajeros automáticos de bancos de varias provincias mediante la
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Domus’ contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, ha detenido
El lavado de dinero a veces tiene cara de mansión. Los capos de la droga en México invierten las ganancias de sus negocios ilícitos en
En menos de 72 horas, autoridades de Cabo Verde deportaron en dos ocasiones a un abogado del empresario colombiano Álex Saab, acusado por Washington de
El prisionero murió en 1993 de “una broncoaspiración (se ahogó con su propio vómito) cuando estaba haciendo ejercicio” dentro de su celda AntilavadoDeDinero / Infobae
Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene una espina clavada que no perdona: la detención de Mauricio Valera Reyes, “El
«El posible envío de Álex Saab a Estados Unidos, en el marco de la presente solicitud de extradición, conlleva un riesgo para el derecho a
Un empresario amante del motocross es investigado por las autoridades judiciales por presuntamente liderar una organización que se dedicaba al tráfico de drogas, a la