julio 10, 2026 11:56 pm
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público Federal y la Policía
La Fiscalía de El Salvador acusó al ex presidente Mauricio Funes de hacer un pago ilegal de 45.2 millones de dólares a una empresa italiana
Este domingo 16 de agosto, en Los Pinos —la casa de los presidentes mexicanos ahora convertida en complejo cultural por la administración de Andrés Manuel
El hijo del expresidente José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue hoy condenado a cinco años de cárcel por un fraude cometido cuando
Un juzgado español decidió que Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, pueda salir de la prisión donde cumple una condena por corrupción un fin
El supuesto traficante, identificado por las autoridades como Antonio DaShawn Daniels, enfrentará cargos relacionados con la posesión e intensiones de distribuir heroína, cocaína y mariguana,
Medios locales reportan el asesinato de Julio César Carrillo Leyva alias el Cesarín, hijo del legendario narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos quien alguna vez
EE.UU. se pronuncia en Quito, dice estar «al tanto» de la existencia de credenciales diplomáticas fraudulentas en el caso contra el expresidente Abdalá Bucaram. La
EE.UU incauta bajo la administración Trump ha confiscado por primera vez embarcaciones cargadas con combustible irían en violación de las sanciones, dijeron funcionarios estadounidenses, mientras
No me toquen, tengo Covid”. Esto fue lo único que dijo Alberto Antonio Henao Acevedo en el momento de su captura. AntilavadoDeDinero / El Universal Henao, conocido con
Un cambista brasileño, acusado de liderar una gigantesca red de lavado de dinero trasnacional, se comprometió a devolver al fisco unos 190 millones de dólares,
Hombre culpable de fraude con estafa de notificación de premios multimillonarios que afecta a las víctimas de edad avanzada. Antilavadodedinero / Justice.gov Un residente del
Un tribunal de justicia de Australia anunció este jueves que dará a conocer su decisión sobre la petición de extradición de la chilena Adriana Rivas,
La Policía de Tailandia anunció este jueves su decisión de reabrir la investigación contra Vorayuth Yoovidhya, heredero de la compañía Red Bull, por el atropello
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, visita este jueves Eslovenia para firmar con el Gobierno de esa pequeña república de dos millones de
EE.UU cierra los sitios web fraudulentos. El tribunal federal emite una orden de restricción temporal contra tres acusados y más de 300 sitios web fraudulentos
Recientemente, la SEC, ventila corrupción y anuncia un acuerdo de pago por 21.7 millones de dólares con la compañía World Acceptance Corporation (WAC), dedicada a
Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón deberán declarar tras las acusaciones de corrupción en el caso Odebrecht, hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció el mandatario Andrés
Lozoya arrancó implicando a Videgaray y a EPN en sobornos por $504 millones. Denunció ante FGR que dinero de Odebrecht fue a la campaña de
Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador, ha sido detenido durante la madrugada de este miércoles en relación a un caso de presunta delincuencia organizada, informaron fuentes