julio 11, 2026 1:54 am
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró que se están concluyendo dos nuevas investigaciones adicionales, relacionadas con el caso del
EEUU sancionó al líder de milicia de la República Centroafricana (RCA), Bi Sidi Souleymane, por abusos a los derechos humanos, dijo el Departamento del Tesoro
UBS Group AG está rompiendo lazos con algunos venezolanos ricos clientes a los que sirve desde los EE.UU. A medida que la administración Trump endurece las
Expertos isralíes anticipan que el poderoso grupo terrorista libanés Hezbollah va a iniciar una estrategia de fortalecimiento interno tras la gran explosión ocurrida el pasado martes en Beirut,
El propietario de una empresa de biocombustibles fue sentenciado a prisión, seguido de un período de tres años de liberación supervisada y se le ordenó
El Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades contables, facturas sin justificar, gastos irregulares e incluso prohibidos por la ley en la contabilidad electoral de Podemos
Hoy, el Departamento del Tesoro sancionó a 11 socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos
Su captura en octubre de 2015 en Chihuahua, México, causó revuelo. No sólo era una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos, sino que
El actual secretario de Transportes del estado de San Pablo y ex ministro de Ciudades de Brasil Alexandre Baldy fue detenido este jueves en el
El Grupo Geri de la Fiscalía General de Guanajuato fue el encargado de aprehender al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”,
Ex funcionario venezolano acusado de soborno internacional y plan de lavado de dinero. Los cargos fueron revelados hoy contra un ex funcionario de Citgo Petroleum
El programa de Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece una
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas contra una red criminal para el
Una evaluación de INTERPOL del impacto ante el miedo por Covid-19 en el delito cibernético ha mostrado un cambio significativo en el objetivo de individuos
El ex ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, enfrenta en un tribunal de Miami acusaciones de ayudar a lavar cerca de $10 millones
El exjuez español habría cobrado cuatro millones de dólares para evitar, sin éxito, que la Justicia de Estados Unidos tuviera en sus manos a Alex
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU sancionó a Kudakwashe Regimond Tagwirei (Tagwirei) para brindar apoyo al liderazgo del
Después de enterarse del cambio de la Junta Nacional de Bibliotecas (NLB) a la digitalización, un gerente de la junta legal le aconsejó a su
El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, ha prestado declaración este miércoles ante la Policía Nacional en A Coruña tras haberse referido, en un audio que
El presidente de Filipinas, Rodrigo R. Duterte reprendió el domingo al gobierno local corrupto, advirtiéndoles que explicarían su comportamiento una vez que mejore la situación