julio 11, 2026 8:02 am
Cómo la operación ‘GRIMM BROTHERS’, desmanteló al crimen organizado en Rumania. Cuando los paquetes de cocaína comenzaron a aparecer en las playas del Mar Negro
FBI investiga a OneCoin, un esquema piramidal cuya creadora ha estado en la mira de la Oficina Federal de Información (FBI) de Estados Unidos. La institución sigue
El Departamento de Justicia de EE.UU. busca recuperar $ 3.5 millones en ingresos aproximados por la corrupción vinculados al ex presidente de Gambia,Yahya Jammeh. Antilavadodedinero
La Fiscalía de París, en Francia anunció el viernes que había iniciado una investigación sobre el «fraude masivo» del plan de desempleo temporal del país
La televisora local de Cabo Verde TCV, mientras reseñaban la orden del Ministro de Justicia de ese país de autorizar la solicitud de extradición de Alex
Tesoro sanciona a actores extranjeros de interferencia en elecciones de EE.UU. según un comunicado emanado hoy del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Antilavadodedinero
La extradición de Álex Saab a los Estados Unidos pone a temblar a más de uno. El polémico empresario guarda como pocos los secretos no
La defensa de Alex Saab Morán, considerado por Estados Unidos como el testaferro de Nicolás Maduro, dijo que el caso del empresario colombo-venezolano será llevado ante
Apareció un nuevo miembro de estafas CLAP vinculado a Alex Saab. Se trata del empresario Alberto Scuncio radicado en Chile, quien estaría vinculado al fraude internacional
A pocas horas, lo que le espera a Emilio Lozoya en México. La FGR le imputa los delitos de delincuencia organizada, cohecho y lavado de
Reino Unido impone las primeras sanciones. Reino Unido utilizó su nueva ley de estilo Magnitsky por primera vez para sancionar a 47 personas y dos
Janine Lélis, la ministra que autorizó la extradición de Alex Saab. Se trata de una de las funcionarias más cercanas al presidente de Cabo Verde,
Un hombre de Texas fue arrestado por acusaciones de que obtuvo de manera fraudulenta más de $ 1.1 millones en préstamos del Programa de Protección
ISO 20022 cambiará el cumplimiento de las sanciones. La infraestructura del mercado que admite pagos transfronterizos apenas ha cambiado desde 1977, cuando SWIFT lanzó un
El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela,
El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha contratado los servicios del ex juez español Baltasar Garzón
La SEC sancionó a Abra y una empresa relacionada en Filipinas, con sede en California, por ofrecer y vender permutas financieras basadas en valores a
Reino Unido condenó a dos ex ejecutivos. En una victoria muy necesaria para la Oficina de Fraudes Graves, un jurado de Londres declaró culpable a dos de cada
Arrestan a hombre por fraude. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un hombre de Florida fue arrestado por acusaciones de que buscó
39 ex-funcionarios implicados en red de corrupción de Javier Duarte. El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que la red de corrupción en torno a