julio 11, 2026 1:36 pm
La Justicia belga anunciará su decisión sobre la extradición del exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por malversación en el caso del 1-O y huido a
Se postergó el juicio a Lázaro Báez por problemas técnicos. El reinicio del juicio oral y público por presunto lavado de dinero que tiene como
El caso de corrupción pendiente contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma -contra quien en febrero pasado se llegó incluso a emitir una orden de arresto
Por qué exdiputado chavista acusado de narcotráfico. El Departamento de Justicia acusó a Adel el Zabayar por cargos de narcoterrorismo. Lo señalan de formar parte
La Fiscalía Provincial de Madrid informó este lunes que denunció al italiano Carlo Ancelotti por presuntamente defraudar a Hacienda en más de 1 millón de euros (1,12 millones de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda junto con personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su Administración General de
La organización Kapé Kapé acaba de producir en su informe 2020, “Minería ilegal en comunidades indígenas”, revelando que aunque parte del oro producido en el
El jefe de la barra brava del club Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte, fue detenido este lunes acusado de lavado de activos, durante un operativo
Ciberataques arremeten nuevamente contra Australia. El gobierno y las instituciones de Australia están siendo objeto de ataques informáticos continuos sofisticados basados en el estado, dice
El GAFI y las implicaciones del lavado de dinero en Jamaica. Se dice que en cada crisis, hay una oportunidad. Como tal, uno nunca debe desperdiciar
La Fiscalía rusa pidió este lunes seis años de cárcel contra el famoso director teatral Kiril Serébrennikov en un nuevo juicio por corrupción después que
Riesgos en las operaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA. La auditoría parcialmente redactada de 72 páginas describe los «riesgos graves» asociados con
Presuntos miembros del crimen organizado asesinaron a seis policías e hirieron a otros cinco durante una emboscada en una carretera del sur mexicano, informó este
Alex Saab, quien fue detenido la semana pasada en el archipiélago de Cabo Verde, África, por la investigación que le sigue la justicia estadounidense por sus
Las tropas del cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, México, incendiaron este sábado una veintena de vehículos en las calles de Celaya y otras
La policía detuvo la mañana del jueves a uno de los principales causantes de los dolores de cabeza de la familia Bolsonaro, Fabricio Queiroz, un viejo
La Justicia de Bolivia ha enviado a prisión domiciliaria al ex ministro de Salud Marcelo Navajas, investigado en el caso de la compra de 170 respiradores
El encargado de negocios de la Oficina Exterior de EEUU para Venezuela, James Story, aseguró este sábado que su país hará “todo lo que tenga
Cómo un banco participo en robo, la estafa generó unos 240 millones de dólares por año, desde principios de 2014 hasta la primavera de 2019,
Un exgobernador interino del norteño estado de Coahuila se declaró culpable este miércoles ante una Corte de Texas del delito de lavado de dinero y