julio 11, 2026 2:41 pm
Una mujer china fue arrestada luego de que las autoridades descubrieron que había ganado grandes cantidades de dinero a través de un lucrativo esquema de
La Fiscalía Anticorrupción reclama expedientes al Juzgado de Instrucción número 4 de València que recabe diversos expedientes adjudicados a mercantiles del empresario Francis Puig, hermano
La modelo Camila Fabbri, actual esposa de Álex Saab, se convirtió en pieza clave dentro del proceso que se le sigue al colombiano, señalado de
El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU, está pidiendo recomendaciones sobre la Ley para que restrinja las protecciones de responsabilidad para las empresas de Internet,
Influencia del Cártel de Sinaloa en la política de Honduras. Los arrestos de dos narcotraficantes guatemaltecos ligados a Juan Antonio “Tony” Hernández revelaron los nexos
EE.UU acaba de sancionar a personas y empresas mexicanas que hacen negocios con Maduro. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento
Tío de Bashar Asad a prisión en Francia por lavado de dinero. La Corte Penal de París decidió confiscar los patrimonios del Rifat Asad en
EE.UU. ofrece recompensas por información sobre narcotraficantes colombianos. Hoy, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas de hasta $ 10 millones cada una
En prisión preventiva quedó Emilio Berkhoff y los otros 10 imputados que fueron detenidos en un operativo antinarcótico de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región
Alex Saab ha puesto a temblar a políticos de Venezuela y Colombia. El periodista Gerardo Reyes habló con la exsenadora Piedad Córdoba quien niega sus
EE.UU emitió sanciones contra 24 personas y empresas que apoyan al régimen de Siria. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento
Seyed Sajjad Shahidian culpable de conspirar para violar sanciones estadounidenses. Fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros se declara culpable de conspirar
CEO de Bumble Bee a prisión por ley antimonopolio en EE.UU.. Lischewski, ex Director Ejecutivo y Presidente de Bumble Bee Foods LLC, fue sentenciado a
El narcotraficante Carlos Lehder fue extraditado de EE.UU. a Alemania, según informaciones de la revista ‘Der Spiegel’, que detalla que llegó este martes al aeropuerto de Fráncfort.
Tesoro sancionó a ciberactores nigerianos que atacan a EE.UU.. Hoy, en una acción coordinada con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina
Caso Keiko: Poder Judicial ordena excarcelación de Pier Figari. La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado declaró fundada la
AntilavadoDeDinero / El confinamiento obligatorio que ha generado la pandemia por el Covid-19 ha obligado a millones de personas alrededor del mundo a comunicarse y
Nigeria confisca avión de lujo valorado en $1.3 millones. Nigeria se trasladó a tierra un jet privado de lujo que compró un ex ministro de
Cuáles son las policías que más asesinan en América Latina. La muerte de George Floyd ha renovado las demandas para una reforma policial en Estados
LavadoDeDinero / EFE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado la primera condena por trata de blancas en España y ha impuesto tan solo tres años y