julio 11, 2026 5:50 pm
Preso agente inmobiliario por extorsión y lavado de dinero con el Vaticano. El italiano Gianluigi Torzi es interrogado como parte de una investigación financiera del
Cómo evoluciona el mercado del cibercrimen en Pandemia. El mercado clandestino del cibercrimen no descansa ni entiende de desescaladas. La pandemia global del coronavirus provocará
Se destaparon las investigaciones contra expresidente Juan Manuel Santos. La comisión llamó a declarar en calidad de testigos al exsenador Bernardo Miguel “Ñoño” Elías, al
Deutsche Bank entró en la disputa del oro entre Maduro y Guaidó. El régimen de Nicolás Maduro ha emprendido al menos dos demandas contra bancos
EE.UU. tiene pruebas contra grupos extremistas fomentado violencia donde la organización extremista de extrema izquierda Antifa y otros grupos similares han estado detrás de los recientes disturbios
EE.UU. impondrá más sanciones a diputados y a quienes socavan la democracia en Venezuela. El encargado de Negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, James
Banco de Chile debe restituir fondos sustraídos mediante fraude informático. En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección deducido
Empresario de Michigan acusado de fraude fiscal y bancario. Un gran jurado federal en Grand Rapids, lo acusó de evasión de impuestos, presentando documentos falsos
EE.UU. acusó a hombre por posesión, recibo y distribución de pornografía infantil. Residente de Reno recibió y distribución de miles de imágenes de pornografía infantil.
EE.UU acusa a tres hombres por terrorismo en Las Vegas. La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo acusa a tres hombres que supuestamente debieron
EE.UU. busca confiscar más de $ 20 millones en activos en sanciones iraníes. El Departamento de Justicia busca la confiscación relacionada con el uso ilegal
Por fraude Barclays y JP Morgan pagarán 20 millones 700 mil dólares para resolver los reclamos de inversionistas en el sentido de que sus filiales en
Riviera Maya acosada por criminales de Rumania. Un grupo de jóvenes de Craiova, pequeña ciudad enclavada en una región agrícola de Rumania, aprendieron todo lo
Cómo reformar la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. Propuse en años anteriores que la OFS debería usar su unidad de inteligencia de manera
Multado contratista con $2.8 millones por burlar Ley de Reclamaciones Falsas en EE.UU.. para resolver las acusaciones sobre contratos de pequeñas empresas obtenidos de manera
“Operativo Agave Azul”; bloquea 1.939 cuentas vinculadas al CJNG. La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este martes 2 de
EE.UU. sanciona a entidades marítimas que apoyan a Maduro en el comercio petrolero de Venezuela. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Quién es Tareck El Aissami por el que EE.UU ofrece $10 millones. Es el hombre a cargo del Ministerio del Petróleo de Venezuela se ha
Profesor de Miami se declaró culpable de lavado de dinero con Venezuela. El profesor retirado de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, lavó más de
Italia arresta al zar del coronavirus de Sicilia por cargos de corrupción. El coordinador de emergencias de coronavirus de Sicilia fue arrestado junto con otras