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Un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El Primer Tribunal Colegiado de
El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó hoy que la lucha contra el crimen organizado no se verá afectada por los recientes actos de violencia en
La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Ostentar una colección
En mayo de 2023, en medio de unas de las elecciones locales más convulsionadas de la historia del Ecuador, Brigitte García, con apenas 26 años
Al parecer, un ejecutivo de Binance detenido en un caso de evasión fiscal por las autoridades nigerianas escapó de detención utilizando un pasaporte falso. La
La recién nombrada fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene en su gestión, sus prioridades y
Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos durante las últimas dos décadas han aumentado cada año y han alcanzado nuevo récord en este
El Gobierno de Estados Unidos informó que impuso sanciones económicas a la fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, a quien acusa de ser “cómplice” de
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estafa a adultos mayores propietarios de tiempos compartidos, a los que les ofrecen por llamadas telefónicas comprar sus inversiones por una gran cantidad de dinero, lo que
La Fiscalía Regional de Ñuble investiga potenciales conflictos de interés que podrían haber favorecido a peligrosos narcos y delincuentes en la provincia de Bío Bío, particularmente en
Gerad Piqué, exjugador del Barcelona no se ha pronunciado al respecto y en la operación ya van varias personas detenidas. Estos contratos han supuesto unos
Fuentes familiarizadas con el asunto comunicaron al medio estadounidense que el Departamento considera dejar a Assange declararse culpable de un cargo reducido de manipulación indebida
La Fiscalía de Brasil ha imputado a Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente, por fraude y lavado de dinero en relación con operaciones
La Justicia de Suiza autorizó el envío a Brasil de 16,3 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria abierta en ese país por el
En Argentina, la modalidad de ciberdelito conocida como el famosos Phishing, aumentó durante este tiempo en un 40% entre abril de 2022 y marzo del 2023. El dato
El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso afirmó que a las autodefensas les propusieron hace años participar de un golpe de Estado en Venezuela y asesinar
El abogado César de Castro le dijo al juez Brian Cogan que los fiscales de Estados Unidos limitaron a Genaro García Luna al perseguirlo políticamente.
El Poder Judicial declaró infundado el pedido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para acumular dos carpetas fiscales correspondientes a dos casos en los que se
Un teniente de la policía financiera italiana habría filtrado información a la prensa cuyo uso ilícito el fiscal Alessandro Diddi quiere investigar por si pudo
EL TIEMPO conoció en primicia detalles de la captura en Pereira (Risaralda) de Adrián Alberto Cano Gómez, alias Víctor Castro o ‘Andrea’, a quien la Policía
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