julio 11, 2026 6:51 pm
¿Hasta donde podría llegar la actual Ley Antisoborno?.El soborno tiene víctimas, como nos lo han recordado Genevieve Theriault-Lachance y Jeffrey Kaplan . Estas víctimas sufren daños y el daño requiere remedios.
Una mujer de Carolina del Norte fue sentenciada hoy a cuatro años de prisión por cometer un fraude de $ 506,000 en el programa Medicaid
Hombre acusado de fraude de préstamo relacionado con COVID-19. Un gran jurado federal emitió hoy una acusación formal acusando a un hombre de Norfolk de
Exfuncionarios de Dian condenados por fraude de más de $16.500 millones. En el denominado ‘Cartel de las devoluciones de IVA’, la Fiscalía anunció una sentencia
¿Por qué EE.UU detuvo entregas de combustible iraní a Venezuela?. El gobierno de Trump detuvo las entregas programadas de combustible iraní a Venezuela amenazando con
EE.UU acusó a 28 norcoreanos y 5 chinos por lavado de dinero. Los acusados habrían sido enviados por el banco, con sede en Pyongyang, a
UIF va por cuentas bancarias de cárteles y de García Luna. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que ha presentado 19
Piden cárcel para el futbolista brasileño que evadió 1,1 millones de euros. La Fiscalía ha solicitado seis meses de prisión y una multa de 600.000
El ex presidente de la Federación Internacional de Atletismo, su hijo y otras cuatros personas están implicadas en un escándalo de dopaje y corrupción. Antilavadodedinero
Equipo asesor del ejército brindará apoyo militar a los esfuerzos diplomáticos y de desarrollo de Estados Unidos y Colombia mediante la capacitación. Antilavadodedinero / southcom.mil
El escándalos de corrupción sobre la sospechosa contratación de servicios de comida derivó en la detención del alcalde de Cochabamba. Mientras, prosigue la investigación a
El parlamento incluirá en la investigación a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez y a su canciller para que declaren. Antilavadodedinero / ElPais.cr La comisión
La denuncia por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) también va en contra de Eduardo Claros y David Alberto Pareja. cónsul de Bolivia en Barcelona.
Cómo microempresas son objetivo para lavar dinero con el Covid-19. La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de
Canadá seguirá proceso de extradición de alta ejecutiva de Huawei. La directora financiera de las telecomunicaciones, Meng Wanzhou, seguirá bajo libertad condicional a la espera
EE.UU. niega libertad a informante del Cartel de Sinaloa. Una jueza federal negó la libertad anticipada por riesgo de contraer el virus del PCCh, comúnmente
Cómo se mueve el tráfico de cocaína durante la pandemia del Covid-19. Cuando la ola del coronavirus golpeó Italia a finales de marzo, Rocco Molè,
Alemania informa sobre el aumento del crimen de extrema derecha y vio incluidos los ataques antisemitas el año pasado, dijo hoy el ministro del Interior,
Pablo Iglesias es retirado como testigo en el caso Villarejo. El juez retira a Iglesias la condición de perjudicado en el caso Villarejo tras las
EE.UU. acusó a Liban Haji Mohamed de terrorismo con Somalia. Un gran jurado federal emitió hoy la acusación a Liban Haji Mohamed, de conspirar e